证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2021-059
广东香山衡器集团股份有限公司
关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 27 日召开的第
五届董事会第 2 次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，同意公司根据实际经营情况以及业务发展需要，对公司经营范围进行变更，同时对《公司章程》部分条款进行修改，具体情况公告如下：
一、经营范围的变更情况
变更前经营范围：
开发、生产、销售、网上销售各类衡器产品及其组配件，传感器，计量器材，仪器仪表，电子测量仪器，计时仪器，钟表，机电设备，自动化装备，智能机械人，通讯器材，控制软件，智能自动化生产系统，智能化数控系统，生产辅助系统，信息技术和网络系统，应用软件及其辅助设备，计算机产品，网络产品，计算机数码产品，家用电器,电子电器产品，塑胶产品，五金制品，日用百货，工艺礼品(不含黄金)，文化体育用品，训练健身器材和第一类医疗器械；第二、三类医疗器械生产企业；第二、三类医疗器械经营企业；商务信息咨询；衡器维修；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后经营范围：
开发、生产、销售、网上销售各类汽车关键零部件（发动机进气增压器），汽车电子装置（车身电子控制系统），车辆饰件，新能源汽车充电总成，配电总成，充电桩，充电设施，橡塑制品，电子元件，汽车配件，模具工装，衡器产品及其组配件，传感器，计量器材，仪器仪表，电子测量仪器，计时仪器，钟表，机电设备，自动化装备，智能机械人，通讯器材，控制软件，智能自动化生产系统，智能化数控系统，生产辅助系统，信息技术和网络系统，应用软件及其辅助设备，计算机产品，网络产品，计算机数码产品，家用电器,电子电器产品，塑胶产品，五金制品，日用百货，工艺礼品
(不含黄金)，文化体育用品，训练健身器材和第一类医疗器械；第二、三类医疗器械生产企业；第二、三类医疗器械经营企业；商务信息咨询；衡器维修；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述经营范围以市场监督管理部门核准登记结果为准。
二、《公司章程》的修订情况
修订前 修订后
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，司、股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人 对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股 法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他 股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 监事、高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称高级管理人员是指
指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人及董 公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人
事会认定的其他管理公司事务的高级职员。 及董事会认定的其他管理公司事务的高级职员。
第十二条 公司的经营宗旨：遵循市场经济客 第十二条 公司的经营宗旨：遵循市场经济
观规律，以“更高、更快、更强、更好”的企业精 客观规律，以“更高、更快、更强、更好”的企神，不断提高劳动生产率和经济效益，实现资产保 业精神，不断提高劳动生产率和经济效益，实现值增值，为市场提供丰富多彩的衡器产品，为社会 资产保值增值，为客户提供丰富多彩的产品和优创造财富，为员工带来工资福利，为股东带来投资 质服务，为社会创造财富，为员工带来工资福利，
收益。 为股东带来投资收益。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围
开发、生产、销售、网上销售各类衡器产品及其组 是：开发、生产、销售、网上销售各类汽车关键配件，传感器，计量器材，仪器仪表，电子测量仪 零部件（发动机进气增压器），汽车电子装置（车器，计时仪器，钟表，机电设备，自动化装备，智 身电子控制系统），车辆饰件，新能源汽车充电能机械人，通讯器材，控制软件，智能自动化生产 总成，配电总成，充电桩，充电设施，橡塑制品，系统，智能化数控系统，生产辅助系统，信息技术 电子元件，汽车配件，模具工装，衡器产品及其和网络系统，应用软件及其辅助设备，计算机产品， 组配件，传感器，计量器材，仪器仪表，电子测网络产品，计算机数码产品，家用电器,电子电器产 量仪器，计时仪器，钟表，机电设备，自动化装品，塑胶产品，五金制品，日用百货，工艺礼品(不 备，智能机械人，通讯器材，控制软件，智能自含黄金)，文化体育用品，训练健身器材和第一类 动化生产系统，智能化数控系统，生产辅助系统，医疗器械；第二、三类医疗器械生产企业；第二、 信息技术和网络系统，应用软件及其辅助设备，三类医疗器械经营企业；商务信息咨询；衡器维修； 计算机产品，网络产品，计算机数码产品，家用货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相 电器,电子电器产品，塑胶产品，五金制品，日
关部门批准后方可开展经营活动） 用百货，工艺礼品(不含黄金)，文化体育用品，
训练健身器材和第一类医疗器械；第二、三类医
疗器械生产企业；第二、三类医疗器械经营企业；
商务信息咨询；衡器维修；货物及技术进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
第六十六条 股东大会召开时，本公司全体董 第六十六条 股东大会召开时，本公司全体
事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其 董事、监事和董事会秘书应当出席会议，高级管
他高级管理人员应当列席会议。 理人员应当列席会议。
第七十二条 股东大会应有会议记录，由董事 第七十二条 股东大会应有会议记录，由董
会秘书负责。会议记录记载以下内容： 事会秘书负责。会议记录记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或 （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名
名称； 或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董 （二）会议主持人以及出席或列席会议的董
事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名； 事、监事和高级管理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有 （三）出席会议的股东和代理人人数、所持
表决权的股份总数及占公司股份总数的比例； 有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表 （四）对每一提案的审议经过、发言要点和
决结果； 表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复 （五）股东的质询意见或建议以及相应的答
或说明； 复或说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名； （六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内 （七）本章程规定应当载入会议记录的其他
容。 内容。
第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外， 第八十一条 除公司处于危机等特殊情况
非经股东大会特别决议批准，公司将不与董事、总 外，非经股东大会特别决议批准，公司将不与董经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全 事和高级管理人员以外的人订立将公司全部或
部或重要业务的管理交予该人负责的合同。 重要业务的管理交予该人负责的合同。
第九十五条 公司董事为自然人，有下列情形 第九十五条 公司董事为自然人，有下列情
之一的，不能担任公司的董事： 形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能
力； 力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产
者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行 或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，
期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行 执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权
期满未逾 5 年； 利，执行期满未逾 5 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或
厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责 者厂长、总经理（总裁），对该公司、企业的破任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
年； 结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关
的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的， 闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任
自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； 的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； 3 年；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚， （五）个人所负数额较大的债务到期未清
期限未满的； 偿；
（七）国家公务员； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处
（八）被证券交易所公开认定不适合担任上市 罚，期限未满的；
公司董事、监事、高级管理人员的； （七）国家公务员；
（九）最近三年内受到中国证监会行政处罚； （八）被证券交易所公开认定不适合担任上
（十）最近三年内受到证券交易所公开谴责或 市公司董事、监事、高级管理人员的；
者三次以上通报批评； （九）最近三年内受到中国证监会行政处
（十一）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
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