002870 深市 香山股份

 证券代码：002870        证券简称：香山股份        公告编号：2021-044
          广东香山衡器集团股份有限公司

          第五届监事会第1次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    2021 年 6 月 4 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届监事会第 1 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议
的通知已于 2021 年 5 月 28 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监
事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。经全体与会监事推荐，会议由公司职工监事赵文丽女士主持，公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    经全体与会监事一致推荐，会议以举手表决的方式选举赵文丽女士为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    第五届监事会第 1 次会议决议。

    特此公告。

                            广东香山衡器集团股份有限公司监事会

                                        2021 年 6 月 4 日