证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2020-026
广东香山衡器集团股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开日期和时间：
现场会议时间：2020年5月22日14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年
5月22日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2020年5月22日9：15-15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山
衡器集团股份有限公司三楼会议室。
（三）大会召集人：广东香山衡器集团股份有限公司董事会
（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：董事长赵玉昆先生
（六）本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
11人，代表有表决权的股份数额83,026,400股，占公司总股份数的75.0216％。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计9人，代表有表决权的股份数额83,007,000股，占公司总股份数的75.0041％。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东2人，代表股份19,400股，占上市公司总股份的0.0175％。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计4人，代表有表决权的股份数额26,400股，占公司总股份数的0.0239％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份7,000股，占上市公司总股份的0.0063％。通过网络投票的股东2人，代表股份19,400股，占上市公司总股份的0.0175％。
（五）公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，公司独立董事莫万友、李文生、胡敏珊向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并在本次年度股东大会上进行了述职。北京德恒（深圳）律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意 83,008,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9783％；反对
18,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0217％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 8,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.8182％；反对 18,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 68.1818％；弃权 0 股（其中，因未投票默
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过，同意修订公司章程，并按重新制定的公司章程替代原章程执行。
（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意83,008,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9783％；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0217％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 8,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.8182％；反对 18,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 68.1818％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数
的2/3以上通过。
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意83,008,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9783％；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0217％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 8,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.8182％；反对 18,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 68.1818％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数
的2/3以上通过。
（四）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
同意83,008,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9783％；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0217％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 8,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.8182％；反对 18,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 68.1818％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数
的2/3以上通过。
（五）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意83,008,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9783％；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0217％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 8,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.8182％；反对 18,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 68.1818％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
同意83,008,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9783％；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0217％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小股东表决情况如下：
同意8,400股，占出席会议中小股东所持股份的31.8182％；反对18,000
股，占出席会议中小股东所持股份的68.1818％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议未通过《关于修订<重大投资管理办法>的议案》
同意83,008,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9783％；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0217％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小股东表决情况如下：
同意8,400股，占出席会议中小股东所持股份的31.8182％；反对18,000股，
占出席会议中小股东所持股份的68.1818％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
同意83,008,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9783％；反对
18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0217％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小股东表决情况如下：
同意8,400股，占出席会议中小股东所持股份的31.8182％；反对18,000
股，占出席会议中小股东所持股份的68.1818％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（九）审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
同意83,008,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9783％；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0217％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小股东表决情况如下：
同意8,400股，占出席会议中小股东所持股份的31.8182％；反对18,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.1818％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十）审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
同意83,008,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9783％；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0217％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小股东表决情况如下：
同意8,400股，占出席会议中小股东所持股份的31.8182％；反对18,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.1818％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十一）审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
同意83,008,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9783％；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0217％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小股东表决情况如下：
同意8,400股，占出席会议中小股东所持股份的31.8182％；反对18,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.1818％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十二）审议通过了《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
同意83,008,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9783％；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0217％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小股东表决情况如下：
同意8,400股，占出席会议中小股东所持股份的31.8182％；反对18,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.1818％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十三）审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
同意83,026,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
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