002869 深市 金溢科技

证券代码：002869              证券简称：金溢科技            公告编号：2023-070

          深圳市金溢科技股份有限公司

      第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 9 月
11 日以专人送达方式发出了公司第四届监事会第四次会议的通知。本次会议于
2023 年 9 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议召集人、监事会主席
周海荣先生已就本次召开临时监事会会议事由作出相应说明，经全体监事一致同意，豁免公司第四届监事会第四次会议通知时限的要求。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司全体高级管理人员列席本次会议。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于豁免监事会会议通知时限的议案》；

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  根据实际情况需要，经全体监事一致同意，决定豁免公司第四届监事会第四次会议通知时限。

    （二）审议通过了《关于终止实施 2023 年员工持股计划的议案》。

  表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联监事杜水荣先
生为公司 2023 年员工持股计划的认购对象，已回避本议案的表决。

  经审核，监事会认为：公司终止实施 2023 年员工持股计划，综合考虑了市场环境和公司实际情况等因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营成果和财务状况产生重大不利影响，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板

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上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《2023 年员工持股计划》的相关规定。监事会同意公司终止 2023 年员工持股计划。

  具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施 2023 年员工持股计划的公告》（公告编号：2023-071）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

  第四届监事会第四次会议决议。

  特此公告。

                                    深圳市金溢科技股份有限公司监事会
                                                    2023 年 9 月 12 日