深圳市金溢科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 13 日召
开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，同意公司依据相关法律法规及规范性文件对《公司章程》部分条款进行修订。上述事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、修改情况
基于公司经营发展和公司治理的实际需要，公司拟调整董事会组成人数，并修改利润分配政策等有关条款。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及部门规章的相关规定，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订条款如下：
修改前 修改后
第四十三条 公司发生的下列事项，应当提 第四十三条 公司发生的下列事项，应当提
交股东大会审议： 交股东大会审议：
…… ……
（三）公司下列对外担保（包括公司对控股 （三）公司下列对外担保（包括公司对控股 子公司的担保）行为，须经股东大会审议通 子公司的担保）行为，须经股东大会审议通
过： 过：
1、本公司及本公司控股子公司的对外担保总 1、本公司及本公司控股子公司的对外担保总 额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 额，达到或超过公司最近一期经审计净资产
50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；
2、本公司及本公司控股子公司的对外担保总 2、本公司及本公司控股子公司的对外担保总 额，达到或超过公司最近一期经审计总资产 额，达到或超过公司最近一期经审计总资产
的 30%以后提供的任何担保； 的 30%以后提供的任何担保；
3、为资产负债率超过 70%的担保对象提供 3、为最近一期财务报表数据显示资产负债
的担保； 率超过 70%的担保对象提供的担保；
4、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资 4、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资
产 10%的担保； 产 10%的担保；
5、对股东、实际控制人及其关联人提供的担 5、对股东、实际控制人及其关联人提供的担
保； 保；
6、连续十二个月内担保金额超过公司最近一 6、最近十二个月内担保金额超过公司最近一
期经审计总资产的 30%； 期经审计总资产的 30%；
7、深圳证券交易所或者公司章程规定的其他 7、深圳证券交易所或者公司章程规定的其他
需提交股东大会审议的担保情形。 需提交股东大会审议的担保情形。
公司股东大会审议本项第 6 目担保事项时， 公司股东大会审议本项第 6 目担保事项时，
应当经出席会议的股东所持表决权的三分之 应当经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。 二以上通过。
…… ……
第八十四条 董事、非职工代表监事候选人名
第八十四条 董事、非职工代表监事候选人 单以提案的方式提请股东大会表决。由职工 名单以提案的方式提请股东大会表决。由职 代表出任的监事直接由公司职工通过职工代 工代表出任的监事直接由公司职工通过职工 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 生，无需通过董事会、监事会以及股东大会 产生，无需通过董事会以及股东大会的审议。 的审议。
董事、监事的选举，应当充分反映中小 董事、监事的选举，应当充分反映中小
股东意见。股东大会在董事、监事选举中应 股东意见。股东大会在董事、监事选举中应 当积极推行累积投票制。单一股东及其一致 当积极推行累积投票制。公司股东大会选举 行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上， 两名以上独立董事的，应当实行累积投票
应当采用累积投票制。 制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股
…… 份比例在30%及以上，应当采用累积投票制。
……
第一百〇八条 董事会由8名董事组成，其中 第一百〇八条 董事会由7名董事组成，其中
独立董事3人。 独立董事3人。
董事会设董事长1人，副董事长1人。 董事会设董事长1人，副董事长1人。
公司不设职工代表董事。 公司不设职工代表董事。
第一百六十五条 公司利润分配政策如下： 第一百六十五条 公司利润分配政策如下：
…… ……
（二）在同时满足以下条件时，公司可实施 （二）在同时满足以下条件时，公司可实施
现金分红： 现金分红：
1、公司该年度实现的可分配利润(即公司弥 1、公司该年度实现的可分配利润(即公司弥 补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正 补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正
值； 值，且现金流充裕，能满足公司正常生产经
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准 营的资金需求，实施现金分红不会影响公司
无保留意见的审计报告。 后续持续经营；
（三）公司每年以现金方式分配的利润应不 2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准
低于当年实现的可分配利润的 30%。 无保留意见的审计报告；
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发 3、公司未来 12个月无重大资金支出等事项 展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否 发生（募集资金项目及发行股票购买资产项 有重大资金支出安排等因素，区分下列情形， 目除外）。
并按照公司章程规定的程序，提出差异化的 重大资金支出是指：公司未来十二个月内拟
现金分红政策： 对外投资、收购资产或购买设备的累计支出
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出 达到或超过公司最近一期经审计总资产的 安排的，进行利润分配时，现金分红在本次 20%；或公司未来十二个月内拟对外投资、
利润分配中所占比例最低应达到 80%； 收购资产或购买设备的累计支出达到或超过
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出 公司最近一期经审计净资产 30%，且绝对金 安排的，进行利润分配时，现金分红在本次 额超过 5,000 万元。
利润分配中所占比例最低应达到 40%； （三）公司每年以现金方式分配的利润应不
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出 低于当年实现的可分配利润的10%或每连续 安排的，进行利润分配时，现金分红在本次 3年以现金方式累计分配的利润不低于最近
利润分配中所占比例最低应达到 20%； 3年实现的年均净利润的30%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安 如果公司当年现金分红的利润已超过当年
排的，可以按照前款规定处理。 实现的可供分配利润的 10%或在利润分配
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未 预案中拟通过现金方式分配的利润超过当 来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买 年实现的可供分配利润的 10%，对于超过当 设备的累计支出达到或超过公司最近一期经 年实现的可供分配利润的 10%的部分，公司 审计总资产的30%；或公司未来十二个月内 可以采取股票方式或者法律法规允许的其 拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支 他方式进行差异化现金分红。
出达到或超过公司最近一期经审计净资产 在实际分红时，公司董事会应当综合考虑所
50%，且绝对金额超过5,000万元。 处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
公司业绩增长快速、经营情况良好且董事会 利水平以及是否有重大资金支出安排等因 认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、 素，区分下列情形，并按照公司章程规定的 发放股票股利有利于公司全体股东整体利益 程序，提出差异化的现金分红政策：
时，可以在满足现金分红的条件下，由公司 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出 董事会综合考虑公司成长性、每股净资产的 安排的，进行利润分配时，现金分红在本次 摊薄等因素提出并实施股票股利分配方案。 利润分配中所占比例最低应达到 80%；
存在股东违规占用公司资金情况的，公司有 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出 权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其 安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
占用的资金。 利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出
安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安
排的，可以按照前款规定处理。
公司业绩增长快速、经营情况良好且董事会
认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、
发放股票股利有利于公司全体股东整体利益
时，可以在满足现金分红的条件下，由公司
董事会综合考虑公司成长性、每股净资产的
摊薄等因素提出并实施股票股利分配方案。
存在股东违规占用公司资金情况的，公司有
权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其
占用的资金。
第一百八十二条 公司指定《证券时报》、 第一百八十二条 公司刊登公司公告和其他
《证券日报》、《上海证券报》、《中国证 需
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