002869 深市 金溢科技

证券代码：002869              证券简称：金溢科技            公告编号：2023-024

          深圳市金溢科技股份有限公司

      关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召
开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》。此预案尚需获得公司 2022 年年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：

    一、2022 年度利润分配预案的基本情况

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2022 年度共实现净利润-14,045,100.90 元、其他综合收益 85,668,190.44 元，加上期初未分配利润1,128,753,728.61元，截至2022年末，母公司可供股东分配利润为1,200,376,818.15元，合并报表可供分配利润为 1,205,109,959.05 元。按照母公司报表、合并报表
中 可 供 分 配 利 润 孰 低 的 原 则 ， 2022 年 公 司 实 际 可 供 分 配 利 润 共 计
1,200,376,818.15 元。

  根据《公司法》、《公司章程》以及《未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划 》等相关规定，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，拟定 2022年度利润分配预案为：以公司现有总股本 179,556,341 股扣除公司回购专户上已
回购股份 5,760,050 股后的总股本 173,796,291 股为基数，向全体股东以每 10 股
派发现金红利 0.60 元（含税），共计派发现金红利 10,427,777.46 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润 1,189,949,040.69 元结转至下一年度。

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计

证券代码：002869              证券简称：金溢科技            公告编号：2023-024

算。” 2022 年度，公司通过集中竞价交易方式已实施的回购股份所支付的现金金额为 208,002,566.76 元（不含交易费用），视同现金分红金额。

  综合上述预计派发的现金红利与回购股份金额合并计算后，公司 2022 年度现金分红总额共计 218,430,344.22 元，占当期实现可分配利润的 304.97%。

  公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。如在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权或股份回购等事项导致总股本发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

  公司 2022 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》等有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2022 年度经营情况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司长远发展的需要。

    三、相关审批程序及意见

    1、董事会审议意见

  2023 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《2022
年度利润分配预案》，董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是基于公司 2022年度经营与财务状况，并结合公司未来发展规划而做出的，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，有利于维护全体股东的长远利益。

    2、独立董事独立意见

  公司独立董事认为：2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，与公司经营业绩、未来发展规划相匹配，满足公司长远发展需要，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、《公司章程》和公司《未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项有关决策程序合法合规，同意公司 2022 年度利润分配预案，

证券代码：002869              证券简称：金溢科技            公告编号：2023-024

并将该议案提交公司股东大会审议。

    3、监事会意见

  经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案与公司发展成长相匹配，符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、《公司章程》和公司《未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定发展，该事项有关决策程序合法合规，监事会成员一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    四、相关风险提示

  本次利润分配预案公司综合考虑了未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  公司 2022 年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

                                    深圳市金溢科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 25 日