002869 深市 金溢科技

          深圳市金溢科技股份有限公司

          关于续聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召
开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”或“天健会计师事务所”）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

    一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

  天健会计师事务所具有证券、期货行业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司 2021 年度审计机构期间，天健能够严格执行独立、客观、公正的审计准则和审计规程以及该所自身的质量控制制度，持续保持良好业务素质，恪尽职守，高质量完成各项审计任务。其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

    二、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

    （一）机构信息

    1、基本信息

 事务所名称          天健会计师事务所（特殊普通合伙）

 成立日期            2011 年 7 月 18 日  组织形式          特殊普通合伙

 注册地址            浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

 首席合伙人          胡少先          上年末合伙人数量        210 人

                      注册会计师人数                            1,901 人

 上年末执业人员数量  签署过证券服务业务审计报告的注册会        749 人

                      计师人数

                      业务收入总额                    30.6 亿元

 2020 年业务收入      审计业务收入                    27.2 亿元

                      证券业务收入                    18.8 亿元


                        客户家数                        529 家

                        审计收费总额                    5.7 亿元

                                          制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
                                          批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、
  2020 年上市公司（含                  热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交

  A、B 股）审计情况    涉及主要行业    通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐

                                          业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共

                                          设施管理业，科学研究和技术服务业，农、
                                          林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教

                                          育，综合等

                        本公司同行业上市公司审计客户家数            395

    注：因天健会计师事务所 2021 年审计业务尚未结束，故上表内关于“业务收入”及“上
 市公司（含 A、B 股）审计情况”的相关信息均为天健会计师事务所提供的 2020 年数据，
 除前述之外的其他基本信息均为截至 2021 年 12 月 31 日实际情况。

    2、投资者保护能力

    上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元，购买的职业保
 险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于 《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

    近三年天健会计师事务所无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的 情况。

    3、诚信记录

    天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事
 处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为 受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

    （二）项目信息

    1、基本信息

                    何时成  何时开始  何时开始  何时开始为  近三年签署或复核上市
项目组成员  姓名  为注册  从事上市  在本所执  本公司提供    公司审计报告情况
                    会计师  公司审计    业      审计服务

                                                              华源控股、上海步科、
项目合伙人  赵国梁  2007 年  2007 年    2007 年    2014 年    清溢光电、浙江永高、
                                                              恒锋工具、深城交、显
                                                              盈科技等。

                                                              华源控股、上海步科、
签字注册会  赵国梁  2007 年  2007 年    2007 年    2014 年    清溢光电、浙江永高、
  计师                                                      恒锋工具、深城交、显
                                                              盈科技等。


              陈锡雄  2014 年  2012 年    2016 年    2022 年    华源控股、力合微、梦

                                                                网科技、国立等。

  项目质量控                                                    杭锅股份、精功科技、

  制复核人  朱国刚  2005 年  2005 年    2005 年    2019 年    明牌珠宝、金桥信息、

                                                                辉丰股份、海星股份等。

      2、诚信记录

      项目合伙人、签字注册会计师赵国梁先生和签字注册会计师陈锡雄先生因执

  业行为受到辽宁证监局的监管谈话的监督管理措施；项目质量控制复核人近三年

  不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的

  行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措

  施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

    姓名        处理处罚日期  处理处罚类型  实施单位        事由及处理处罚情况

                                                          在梦网云科技股份有限公司 2019
                                                          年年报审计项目，因执业行为不
                                                          符合《中国注册会计师执业准则》
赵国梁、陈锡雄  2021 年 3 月 3 日    监管谈话    辽宁证监局  的有关要求，违反了《上市公司
                                                          信息披露管理办法》（证监会令第
                                                          40 号）第五十二条、第五十三条
                                                          的规定，采取监管谈话的监督管
                                                          理措施。

      3、独立性

      天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不

  存在可能影响独立性的情形。

      4、审计收费

      本次审计服务的收费是以事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时

  间为基础计算的。本期审计费用 180.20 万元（含税），较上一期 196.10 万元（含

  税）减少 8.11%，其中，年报审计费用 180.20 万元（含税）。董事会提请股东大

  会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确

  定审计费用。最终按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、

  承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

      三、拟续聘会计师事务所履行的程序

      1、董事会审计及预算审核委员会履职情况

      公司第三届董事会审计及预算审核委员会第九次会议审议通过了《关于续聘

  2022 年度审计机构的议案》，审计及预算审核委员会认真审核了天健的执业资

质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，并对其 2021 年度审计工作进行评估，认为天健在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。天健已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。天健不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计及预算审核委员会认为天健能够满足公司未来审计工作的需求，鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，建议续聘天健作为公司 2022 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

  2、独立