深圳市金溢科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金溢科技”）于 2021
年 5 月 14 日披露了《关于签署投资意向书的公告》（公告编号：2021-040），公司拟以 9,000 万元投资额增资入股深圳镓华微电子有限公司（以下简称“深圳镓华”或“目标公司”）。
2021 年 5 月 18 日，公司与 CHARLES CHUNLI LIU 、深圳镓赢微电子合伙
企业（有限合伙）（以下简称“深圳镓赢”）、深圳市松禾天使创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“松禾天使”）、深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“富海新材”）以及目标公司在深圳签署了《关于深圳镓华微电子有限公司之增资协议》及配套补充协议，约定公司对深圳镓华增资，增资总额为人民币 9,000 万元，其中 14.9808 万元计入深圳镓华注册资本，剩余人民币 8,985.0192 万元计入深圳镓华的资本公积。本次投资的资金来源为公司自有资金。完成增资后，公司将持有深圳镓华 11.25%的股权。CHARLES CHUNLILIU、深圳镓赢、松禾天使和富海新材等深圳镓华现有股东声明放弃行使其对深圳镓华本次投资中增加的注册资本的优先认购权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本事项无需经过公司董事会及股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）投资标的概况
公司名称：深圳镓华微电子有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5FUPCX89
注册地址：深圳市南山区西丽街道新围社区同沙路 168 号凯达尔集团中心大
厦 2 号楼七层 710 室
法定代表人：CHARLES CHUNLI LIU
注册资本：118.1818 万元人民币
企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
经营范围：电子科技、半导体科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务信息咨询，企业管理咨询，市场营销策划，电子元器件的制造、加工（以上限分支机构经营）；半导体设备、机电设备、电子元器件的批发、佣金代理（拍卖除外），进出口及其相关配套服务，依托第三方平台开展电子产品的销售（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；涉及行政许可的，凭许可证经营）。
成立日期：2019 年 10 月 14 日
股权结构：截至协议签署时，深圳镓华的股权结构如下：
股东姓名/名称 认缴注册资本 持股比例（%）
（人民币，万元）
CHARLES CHUNLI LIU 76.8180 64.9997
深圳镓赢微电子合伙企业（有限合伙） 23.1820 19.6155
深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业 9.0909 7.6924
（有限合伙）
深圳市松禾天使创业投资合伙企业（有限合伙） 9.0909 7.6924
合计 118.1818 100.00
实际控制人：CHARLES CHUNLI LIU（刘查理）
经核实，深圳镓华章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
是否为失信被执行人：经查询，深圳镓华不是失信被执行人。
（二）投资标的经营情况和主要财务数据
深圳镓华成立于 2019 年 10 月 14 日，于 2020 年 6 月份开始在合作伙伴生产
线流片，于2020 年 9 月份成功流出第一批次硅衬底 GaN功率芯片并且完成封装，
2020 年 12 月份流出第三批次芯片并且完成封装，在 2021 年 5 月份流出第四批
次芯片待封装。深圳镓华 650V/900V/1200V 硅衬底 GaN 功率器件封装样品测试结果表明，其硅衬底 GaN 功率器件静态/动态/电路模板参数均达到设计要求，器件技术性能指标国内外领先。深圳镓华有完整硅衬底 GaN 功率器件相关技术的
知识产权，目前拥有数项专利获得授权，其正在积极推进量产生产布局和市场推广。
氮化镓（GaN)电力电子器件作为第三代半导体，受益于下游需求增长、国产替代以及细分市场的高增速，国内功率产业链领先公司盈利有望快速提升。目前来看增速最快的是快充充电器市场，此外，GaN 功率器件在其他民用产品（变频空调、平板电视、开关电源、高功率密度适配器）以及工业产品（快充充电桩、电动汽车车载充电器、光伏逆变器、服务器）均有广阔的应用前景。得益于市场的快速增长，GaN 功率器件市场大量新创企业进入，而市场先行者纷纷推出整合类方案和将成熟产品快速降价以应对竞争。新创企业或面临毛利率逐渐压缩的市场情况。目前深圳镓华的器件总体性能经代工厂商和下游客户实测对比优于国内外同行，作为该行业新创企业之一，深圳镓华最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
科目 2020 年 12 月 31 日/ 2021 年 3 月 31 日/
2020 年 1-12 月 2021 年 1-3 月
资产总额 718.58 545.85
负债总额 0.28 0
净资产 718.30 545.85
营业收入 0 0
净利润 -279.43 -172.44
注：以上 2020 年数据经深圳海润会计师事务所审计，并出具了深润财审字（2021）
HNC887 号《关于深圳镓华微电子有限公司的审计报告》，2021 年 1-3 月财务数据未经审计。
（三）标的公司原股东基本情况
1、CHARLES CHUNLI LIU
CHARLES CHUNLI LIU（刘查理），美国国籍，护照号码 64244****，深圳
镓华创始人、控股股东、实际控制人。
住所：广东省深圳市南山区京基御景峰****
是否与公司存在关联关系：刘查理先生与公司不存在关联关系。
是否为失信被执行人：经查询，刘查理先生不是失信被执行人。
2、深圳镓赢微电子合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300MA5G1QU599
企业地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 022 号高新工业村
T2-A 栋 407
执行事务合伙人：上海春镓技术咨询中心
注册资本：0.5 万元人民币
企业类型：有限合伙企业
经营范围：一般经营项目是：微电子科技、半导体科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、自有技术转让；商务信息咨询；企业管理咨询；市场营销策划；会务服务（主办、承办、会展除外）；展览展示服务（主办、承办、会展除外）；半导体设备、机电设备、电子元器件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）、网上零售，并提供相关配套服务（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；涉及行政许可的，凭许可证经营）。许可经营项目是：电子元器件的制造、加工。（以上限分支机构经营）
主要合伙人：CHARLES CHUNLI LIU，出资比例 99.90%
是否与公司存在关联关系：深圳镓赢与公司不存在关联关系。
是否为失信被执行人：经查询，深圳镓赢不是失信被执行人。
3、深圳市松禾天使创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300MA5FDP6Y5J
企业地址：深圳市南山区粤海街道软件产业基地 4 栋 A 座 11 楼 1102
执行事务合伙人：深圳市松禾成长基金管理有限公司
注册资本：50,000 万元人民币
企业类型：有限合伙企业
经营范围：创业投资;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
主要合伙人：
合伙人姓名/名称 出资额 出资比例（%）
（人民币，万元）
深圳市天使投资引导基金有限公司 20,000 40.00
深圳市松禾创业投资有限公司 19,000 38.00
深圳市汇通金控基金投资有限公司 10,000 20.00
深圳市松禾成长基金管理有限公司 1,000 2.00
合计 50,000 100.00
是否与公司存在关联关系：松禾天使与公司不存在关联关系。
是否为失信被执行人：经查询，松禾天使不是失信被执行人。
4、深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300MA5EHA1A76
企业地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技
生态园 10 栋 501
执行事务合伙人：深圳市富海鑫湾股权投资基金管理企业（有限合伙）
注册资本：10,000 万元人民币
企业类型：有限合伙企业
经营范围：受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；对未上市企业进行股权投资；股权投资；投资咨询。（以上经营范围法律
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