证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-086
深圳市金溢科技股份有限公司
关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制
性股票授予价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二
次会议于 2019 年 8 月 29 日审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划
首次授予限制性股票授予价格的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2019 年 7 月 1 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，会议审议通
过《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见。
2、2019 年 7 月 1 日，公司召开第二届监事会第十三次会议，对本次限制性
股票激励计划激励对象名单进行核查，并审议通过《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
3、2019 年 7 月 3 日至 2019 年 7 月 12 日，公司通过内部系统对本次限制性
股票激励计划涉及的激励对象姓名与职务进行公示，在公示期限内，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次限制性股票激励计划激励对象提出的异议。
4、2019 年 8 月 22 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
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5、2019 年 8 月 29 日，公司分别召开第二届董事会第三十二次会议和第二
届监事会第十六次会议，审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见。
二、首次授予限制性股票授予价格调整原因及调整情况
公司于 2019 年 5 月 17 日召开 2018 年度股东大会审议通过《2018 年度利
润分配预案》：以公司现有总股本 117,800,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 0.60 元（含税）的现金红利，合计派发现金红利 7,068,000.00 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
公司于 2019 年 7 月 3 日公告实施 2018 年年度权益分派，确定本次权益
分派的股权登记日为：2019 年 7 月 9 日；除权除息日为：2019 年 7 月 10 日。
目前，本次权益分派已实施完毕。
根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）
的相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票授予登记前，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事项，应对授予价格进行相应的调整。
根据公司《激励计划》的相关规定，派息调整方法如下：
P＝P0-V
其中：其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授
予价格。
公司本次激励计划首次授予限制性股票的授予价格调整为 ：
P=21.7 -0.06=21.64 元/股。
三、本次调整对公司的影响
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》，以及公司《激励计划》的相关规定。公司对本次激励计划首次授予限制性股票授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
经核查，公司本次调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授
予价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2019 年限
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制性股票激励计划（草案）》相关规定，所作的决定履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
综上，全体独立董事一致同意公司对 2019 年限制性股票激励计划首次授予
限制性股票授予价格进行调整。
五、监事会意见
公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的调整系因
公司实施 2018 年年度权益分派进行的调整，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，监事会同意对公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票
相关事项进行调整。
六、法律意见书结论性意见
本所律师认为，公司本次激励计划授予价格调整事项已经取得必要的批准和授权符合《管理办法》、《备忘录 4 号》以及《激励计划》的相关规定。
七、备查文件
1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议；
2、深圳市金溢科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；
4、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司 2019
年限制性股票激励计划授予价格调整事项的法律意见书。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2019 年 8 月 29 日
