证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-023
深圳市金溢科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月12日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第二届董事会第二十四次会议暨2018年度会议的通知。本次会议于2019年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《总经理2018年度工作报告》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《2019年度公司经营计划》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《董事会2018年度工作报告》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
独立董事关志超先生、许岳明先生、向吉英先生向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在2018年度股东大会上述职。《董事会2018年度工作报告》及《独立董事2018年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交2018年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于会计估计变更的议案》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于会计估计变更的
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公告》（公告编号：2019-025）。
（五）审议通过了《2018年度财务决算报告》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
《2018年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交2018年度股东大会审议。
（六）审议通过了《2018年度利润分配预案》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会拟定2018年度利润分配预案如下：以公司现有总股本117,800,000股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.60元（含税）的现金红利，合计派发现金红利7,068,000.00元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润239,577,159.19元结转下一年度。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
本议案尚须提交2018年度股东大会审议。
（七）审议通过了《深圳市金溢科技股份有限公司2018年年度报告》全文及其摘要；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
《深圳市金溢科技股份有限公司2018年年度报告》摘要（公告编号：2019-026）同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《深圳市金溢科技股份有限公司2018年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交2018年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-027）同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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（九）审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，2018年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。
《2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。董事会同时审查并通过了《内部控制规则落实自查表》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于续聘2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-028）。
本议案尚须提交2018年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》等相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，同意将公司独立董事津贴标准调整为税前人民币8万元/年。全体董事一致同意调整后的独立董事薪酬方案。该方案自股东大会审议通过之日起实施。《独立董事薪酬方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交2018年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于公司2018年度高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：
子议案编号 子议案名称 表决结果
12.1 关于罗瑞发先生薪酬的议案 5票同意，0票弃权，0票反对
12.2 关于杨成先生薪酬的议案 5票同意，0票弃权，0票反对
12.3 关于郑映虹女士薪酬的议案 5票同意，0票弃权，0票反对
12.4 关于王明宽先生薪酬的议案 6票同意，0票弃权，0票反对
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子议案编号 子议案名称 表决结果
12.5 关于蔡福春先生薪酬的议案 6票同意，0票弃权，0票反对
12.6 关于刘咏平先生薪酬的议案 6票同意，0票弃权，0票反对
12.7 关于刘厚军先生薪酬的议案 6票同意，0票弃权，0票反对
12.8 关于聂磊先生薪酬的议案 6票同意，0票弃权，0票反对
董事长罗瑞发、副董事长杨成、董事郑映虹2018年度因在公司担任高级管理人员，根据有关规定属于关联董事，回避对该议案本人薪酬子议案的表决。
根据公司的绩效考核和薪酬制度的管理规定，经考核，2018年度在公司领取薪酬的高级管理人员薪酬如下：
单位：万元
序号 姓名 2018年在公司担任的职务 薪酬
1 罗瑞发 总经理 123.56
2 杨成 常务副总经理 113.42
3 郑映虹 董事会秘书 69.42
4 王明宽 副总经理 103.42
5 蔡福春 副总经理 278.99
6 刘咏平 副总经理 78.02
7 刘厚军 财务总监（2018年8月31日离任） 68.38
8 聂磊 财务总监（2018年9月1日就任） 53.56
董事会认为：公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，对绩效薪酬分配方案表示同意。
（十三）审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
同意公司及全资子公司佛山金溢科技有限公司（以下简称“佛山金溢”）在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，公司及全资子公司佛山金溢拟使用总额度不超过3.4亿元（含本数）的闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品、银行定期存款、七天通知存款，上述购买的保本型理财产品及定期存款、七天通知存款的期限不得超过十二个月。上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。上述额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。在额度范围及授权期限内，授权董事长及全资子公司佛山金溢执行董事签署相关法律文件，公司及全资子公司佛山金溢管理层具体实施相关事宜。
具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-029）。
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-023
本议案尚须提交2018年度股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
根据募集资金投资项目的资金使用进度和实际情况，为了更好地维护公司和全体股东的利益，基于审慎原则，经对募集资金投资项目进行充分分析和论证，在项目实施主体和募集资金投资项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，同意公司
