深圳市金溢科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次年度股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决提案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2018年5月17日（周四）14:30开始
网络投票时间为：2018年5月16日至2018年5月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年5月17日
上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2018年5月16日下午15:00至2018年5月17日下午15:00期间
的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区科苑路清华信息港综合楼二楼多功能厅一
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长罗瑞发先生
6、股权登记日：2018年5月10日
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
（二）会议出席情况
参加表决的股东及股东代表共14人，代表有表决权的股份数量67,128,396
股，占公司股份总数的56.9851%。其中：
1、现场会议出席情况：
现场表决的股东及股东代表人数共 11人，代表有表决权的股份数量
50,328,396股，占公司股份总数的42.7236%。其中，参加表决的中小投资者（除
上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东）共3人，代表有表决权的股份数量300股，占公司股份总
数的0.0003%。出席本次股东大会现场会议的股东及其代表以记名投票方式对本
次股东大会的议案进行了表决。
2、网络投票情况：
在本次网络投票期间，通过网络投票的股东人数共3人，代表有表决权的股
份数量16,800,000股，占公司股份总数的14.2615%。其中，参加表决的中小投
资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东）共1人，代表有表决权的股份数量1,600,000股，
占公司股份总数的1.3582%。
（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所律师黄林枫、卢剑对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议议案内容详见公司于2018年4月25日刊登在《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-019）、《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-020）。
（一）提案表决方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）每项提案的表决结果：
1、《深圳市金溢科技股份有限公司2017年年度报告》全文及其摘要
表决情况：
表决结果为：同意67,128,396股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意1,600,300股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%。
本提案获得通过。
2、《董事会2017年度工作报告》
表决情况：
表决结果为：同意67,128,396股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意1,600,300股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%。
本提案获得通过。
3、《监事会2017年度工作报告》
表决情况：
表决结果为：同意67,128,396股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意1,600,300股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%。
本提案获得通过。
4、《2017年度财务决算报告》
表决情况：
表决结果为：同意67,128,396股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意1,600,300股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%。
本提案获得通过。
5、《2017年度利润分配预案》
表决情况：
表决结果为：同意67,128,396股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意1,600,300股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%。
本提案获得通过。
6、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
表决情况：
表决结果为：同意67,128,396股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意1,600,300股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%。
本提案获得通过。
7、《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决情况：
表决结果为：同意67,128,396股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意1,600,300股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%。
本提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所黄林枫、卢剑律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市金溢科技股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司2017
年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2018年5月17日
