证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2017-035
深圳市金溢科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月
17 日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第二届董事会第七次会议的
通知。本次会议于2017年8月22日在深圳市南山区科苑路清华信息港研发楼A
栋12层公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。
会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-037）。
2、审议通过了《深圳市金溢科技股份有限公司2017年半年度报告》全文及
其摘要；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
《深圳市金溢科技股份有限公司2017年半年度报告》全文及其摘要（公告
编号：2017-038）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2017-035
告》；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-039）。
4、审议通过了《2017年半年度利润分配预案》；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2017年1-6月，母公司共实现净利润59,574,960.21元，加上年初未分配利
润231,116,258.37元，并扣减2017年1-6月内累计现金分红26,484,000.00元，
提取10%法定盈余公积金5,957,496.02元后，2017年半年度母公司可供股东分配
利润为258,249,722.56元。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会拟定2017年半年度利
润分配方案如下：以截至2017年6月30日的总股本 117,800,000 股为基数，向
全体股东以每10股派发人民币2元（含税）的现金红利，合计派发现金红利人
民币23,560,000.00元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利
润结转下一年度。
本议案需提交最近一次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于制定<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、深圳市金溢科技股份有有限公司第二届董事会第七次会议决议；
2、深圳市金溢科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2017年8月23日
