002868 深市 绿康生化

 证券代码：002868        证券简称：绿康生化      公告编号：2024-004
          绿康生化股份有限公司

  第四届董事会第三十七次（临时）会议

              决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

    绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会
第三十七次（临时）会议于 2024 年 1 月 10 日在公司综合办公楼二楼第一会议室
以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 6 日以书面、电子邮
件等方式向全体董事送达。会本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下议案：

  二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》

    同意对公司第四届董事会下设的提名委员会、战略委员会、审计委员会委员进行调整，任期与第四届董事会任期一致。具体成员调整后如下：

    （1）董事会提名委员会由以下 3 名董事组成，其中独立董事 2 名

    主任委员（召集人）：张信任 委员：赖潭平、狄旸

    （2）董事会战略委员会由以下 4 名董事组成

    主任委员（召集人）：赖潭平 委员：赖久珉、杨静、黄楷

    （3）董事会审计委员会由以下 3 名独立董事组成

    主任委员（召集人）：谭青 委员：张信任、狄旸


    具体内容详见公司公司同日披 露于《 证券 日报》 和巨 潮 资 讯 网 的
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、审议通过了《关于修订<董事会审计委会议事规则>的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委会议事规则》（2024 年 1 月）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    3、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会议事规则》（2024 年 1 月）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    4、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2024 年 1 月）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    5、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会战略委员会议事规则》（2024 年 1 月）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、备查文件

    《绿康生化股份有限公司第四届董事会第三十七次（临时）会议决议》。
    特此公告。

                                                绿康生化股份有限公司
                                                      董 事 会

                                                2024 年 1 月 11 日