证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2023-117
绿康生化股份有限公司
关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案暨
股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2023 年 10
月 26 日召开第四届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于召开公司
2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 14 日 15:30 召开公
司 2023 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-112）。
公司于 2023 年 11 月 3 日召开第四届董事会第三十四次（临时）会议，审议
通过了《关于公司董事会选举非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。同日，公司董事会收到控股股东上海康怡投资有限公司（以下简称“上海康怡”）提交的《关于增加 2023 年第四次临时股东大会临时提案的函》，上海康怡提议将上述议案作为临时提案，提交公司 2023 年第四次临时股东大会审
议。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 4 日在《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2023-116）
根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，上海康怡持有公司 47,291,400 股，占公司总股本的 30.43%，具备向股东大会提交临时提案的主体资格。董事会认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意将上述临时提案提交公司 2023 年第
四次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司于 2023 年 10 月 30 日披露的《关于召开 2023
年第四次临时股东大会的通知》中列明的其他各项股东大会事项未发生变更。现将 2023 年第四次临时股东大会的补充通知公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）15:30 开始。
5、网络投票时间：2023 年 11 月 14 日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月
14 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）投票的具
体时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
7、会议的股权登记日：2023 年 11 月 9 日（星期四）。
8、会议出席对象：
（1）“于 2023 年 11 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册”的公司股东或其授权委托的代理人。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
9、现场会议地点：福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼二楼第一会议室。
二、会议审议事项
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增加 2023 年度对子公司担保额度预计的 √
议案》
2.00 《关于偶发性关联交易的议案》 √
3.00 《关于公司董事会选举非独立董事的议案》 √
1、议案 1 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的 2/3 以上同意。议案 2、3 属于普通决议议案，应当由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
2、披露情况：上述相关议案已分别经公司 2023 年 7 月 3 日召开的第四届董
事会第三十一次(临时)会议和第四届监事会第二十四次会议、2023 年 10 月 26 日
召开的第四届董事会第三十三次(临时)会议和第四届监事会第二十六次会议、
2023 年 11 月 3 日召开的第四届董事会第三十四次(临时)会议审议通过。具体内
容详见分别在 2023 年 7 月 4 日、2023 年 10 月 30 日、2023 年 11 月 4 日刊登于
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
3、单独计票提示：根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。
三、会议登记手续
1、登记方式：现场登记、函信方式、传真方式登记。
2、登记时间：2023 年 11 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:30。
3、登记地点：福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼五楼董事会办公室。
4、于 2023 年 11 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
6、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有
关证件采取函信或传真方式登记（须在 2023 年 11 月 13 日 16:30 时之前送达或
传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn/）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
1、会务联系：
地址：福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼五楼董事会办公室。
联系人：黄楷、杨斌
电话：0599-2827451
传真：0599-2827567
E-mail：lkshdm@pclifecome.com
2、会期预计下午半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
《绿康生化股份有限公司第四届董事会第三十一次(临时)会议决议》
《绿康生化股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》
《绿康生化股份有限公司第四届董事会第三十三次(临时)会议决议》
《绿康生化股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议》
《绿康生化股份有限公司第四届董事会第三十四次(临时)会议决议》
《关于增加 2023 年第四次临时股东大会临时提案的函》
附件：1、2023 年第四次临时股东大会授权委托书
2、2023 年第四次临时股东大会参会股东登记表
3、参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董 事 会
2023 年 11 月 4 日
附件 1：绿康生化股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托________________先生/女士代表本人/本单位出席绿康生化股份有公司 2023 年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 √
提案
非累积投
票提案
《关于增加 2023 年度对子公司担保
1.00 √
额度预计的议案》
2.00 《关于偶发性关联交易的议案》 √
《关于公司董事会选举非独立董事
3.00
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