证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2022-093
绿康生化股份有限公司
第四届董事会第十四次（临时）会议决议的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会
第十四次（临时）会议通知已于 2022 年 10 月 8 日以电子邮件方式送达全体董
事，本次会议于 2022 年 10 月 13 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结
合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事 6 人，实到董事 6 人，其中独立董事3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、公司以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司董事会选
举非独立董事的议案》
根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名杨静女士作为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
就本议案独立董事发表了同意意见。
独立董事独立意见及《关于选举第四届董事会非独立董事及补选董事会专门委员会委员的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
2、公司以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改<公司章
程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关规范性文件的规定，同时结合绿康生化股份有限公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。
鉴于《公司章程》的修订需经行政机关依法备案登记，公司董事会特提请股东大会授权董事会或董事会授权人士到相关工商部门办理章程及相关事宜备案，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次章程及相关事项备案办理完毕之日止。
《关于修改<公司章程>的公告》详见《证 券日报 》及巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《绿康生化股份有限公司章程（2022 年 10 月修订）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
3、公司以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补选公司第四
届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上
市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》及专门委员会工作细则的有关规定，补选赖潭平先生为董事会审计委员会委员；补选赖久珉先生为董事会薪酬与考核委员会委员；补选赖久珉先生、洪鸿铭先生为董事会战略委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止，其他委员会委员保持不变。
《关于选举第四届董事会非独立董事及补选董事会专门委员会委员的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
4、公司以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年
第二次临时股东大会的议案》
公司将于 2022 年 10 月 31 日下午 15:00 召开公司 2022 年第二次临时股东
大会，《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第十四次（临时）会议决议》；
2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 13 日
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