002868 深市 绿康生化

证券代码：002868        证券简称：绿康生化      公告编号：2021-059
          绿康生化股份有限公司

    第四届监事会第一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届监事会
 第一次会议于 2021 年 4 月 29 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室
 召开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由冯真
 武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和 《公司监事会议事规则》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于绿康生化股份有限
 公司 2021 年一季度报告全文及正文的议案》

  公司监事会对公司 2021 年第一季度报告进行了认真审核，认为：公司 2021
 年一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2021 年一季度报告正文》及《2021 年一季度报告全文》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

  本议案经本次监事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

  2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第四届监
 事会主席的议案》

  选举冯真武先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事任期届满之日止。

  本议案经本次监事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。


  3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议
案》

  公司本次对会计政策的变更符合财政部相关政策要求，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
  《 关 于 会 计 政 策 变 更 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案经本次监事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

  三、备查文件

  《绿康生化股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

  特此公告。

                                                绿康生化股份有限公司
                                                      监事会

                                              二〇二一年四月二十九日