证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2021-041
绿康生化股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 15 日召开第
三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会全体董事一致同意聘任杨静女士为公司副总经理（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
杨静女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限尚未解除的情况。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
备查文件
1、《绿康生化股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇二一年三月十五日
附件:简历
杨静女士：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，2011 年毕业于安
徽农业大学临床动物医学专业，硕士研究生学历，注册执业兽医师，曾就职于中
粮肉食投资有限公司；2017 年 12 月至 2018 年 9 月任公司市场部经理；2018 年
9 月至今任公司国内市场销售总监；2020 年 8 月任绿家生物科技有限公司董事。
杨静女士未持有公司股份。杨静女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；经公司在最高人民法院网查询，杨静女士不属于“失信被执行人”。
查看PDF原文
