证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-024
绿康生化股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第二届董事会第十八次会议通知已于2018年4月9日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2018年4月19日在公司综合办公楼二楼第一会议室召开。本次董事会应参加会议董事9人，亲自出席董事9人，其中独立董事3人。会议由公司董事长赖潭平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以现场表决的方式通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年度总经理工
作报告的议案》
2、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年度董事会工
作报告的议案》
公司独立董事胡旭微、孔平涛、郑新芝分别向董事会提交了《独立董事2017
年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。
《公司2017年度董事会工作报告》和《独立董事2017年度述职报告》详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交2017年度股东大会审议。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年度财务预算
报告的议案》
根据公司2017年度财务决算情况及2018年度公司战略目标、业务经营和市
场拓展计划，在考虑客观经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经过公司管理层研究讨论，编制了公司2018年度财务预算方案，2018年度公司营业收入预计范围37,500万元-40,000万元，同比增长0-6.55%；2018年净利润预计范围8,600万元-9,800万元，同比增长0-14%。本预算为公司2018年度经营计划的内部管理控制考核指标，仅为公司生产经营计划，不代表公司2018年盈利预测。本预算能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素，具有不确定性。
就本议案公司监事会发表了同意意见。
《公司2018年度财务预算报告》详见巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交2017年度股东大会审议。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2017年度利润
分配预案的议案》
公司拟以2017年12月31日总股本120,000,000为基数，向全体股东每10
股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。
独立董事意见及《关于公司2017年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
本议案尚须提交2017年度股东大会审议。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年度董事、监
事薪酬方案的议案》
就本议案公司监事会、独立董事对此发表了同意意见。
独立董事意见及《2018年度董事、监事薪酬方案》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交2017年度股东大会审议。
6、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年度高级管理
人员薪酬方案的议案》
就本议案公司监事会、独立董事对此发表了同意意见。
独立董事意见及《2018年度高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
7、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务，为保证审计工作的连续性，决定继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并授权公司董事会与其签订工作合同及决定有关报酬事宜。
就本议案公司独立董事发表了事前认可意见，监事会、独立董事发表了同意意见。
本议案尚须提交2017年度股东大会审议。
8、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议
案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》、
《上市公司股东大会规则（2016 年修订》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规
范性文件的规定，同时结合绿康生化股份有限公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。
《关于修改<公司章程>的公告》及《绿康生化股份有限公司章程》（2018年4月修订）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
本议案尚须提交2017年度股东大会审议。
9、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金进
行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本并保证募集资金投资项目建设的资金需求，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定，同时结合募投项目投资计划实施进展情况，公司决定使用额度不超过叁亿元的闲置募集资金进行现金管理。
就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见。
独立董事独立意见、保荐机构的核查意见及《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
本议案尚须提交2017年度股东大会审议。
10、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金
进行现金管理的议案》
根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用额度不超过人民币壹亿伍仟万元的自有资金进行现金管理。
就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。
独立董事独立意见、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
11、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定外汇衍生品交
易业务管理制度的议案》
为规范公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定《外汇衍生品交易业务管理制度》。
《外汇衍生品交易业务管理制度》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
12、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展外汇衍生品交
易的议案》
公司产品销售需要出口海外市场,受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为锁定成本、防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。公司及控股子公司在未来12个月任意时点余额不超过人民币贰亿元的额度内，开展外汇衍生品交易，交易金额在上述额度范围内可滚动实施。
公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见。
独立董事独立意见、保荐机构的核查意见及《关于开展外汇衍生品交易的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
13、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2017年度审计
报告的议案》
《2017年度审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2017年度内部
控制自我评价报告》
就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见。
独立董事独立意见、保荐机构的核查意见及《2017 年度内部控制自我评价
报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《内部控制规则落实自查
表》。
就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见。
独立董事独立意见、保荐机构的核查意见及《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
16、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度向银行申
请综合授信额度的议案》
根据日常生产经营所需，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过贰亿元人民币的综合授信额度，实际融资金额应在授信额度内，以实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长赖潭平先生代表公司与银行等金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。
独立董事独立意见及《关于2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度
及授权董事长签署相关文件的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
17、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向全资子公司提供
财务资助的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定，为降低公司整体融资成本，保证全资子公司业务运营的资金需求，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟为下属全资子公司福建浦城绿安生物农药有限公司、武汉绿康生化科技有限
