绿康生化股份有限公司
LIFECOMEBIOCHEMISTRYCO.,LTD.
（福建省浦城县南浦生态工业园区19号）
首次公开发行股票招股意向书摘要
（封卷稿）
保荐人（主承销商）
（住所：福州市湖东路268号）
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于www.cninfo.com.cn 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
目录
发行人声明......1
目录......2
释义......7
一、 普通术语...... 7
二、 专业术语...... 9
第一节 重大事项提示......12
一、 股份锁定承诺...... 12
二、 稳定股价的措施...... 13
（一）股价稳定方案启动条件...... 13
（二）稳定股价的具体措施...... 13
三、 关于申报文件无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺...... 16
四、关于未履行承诺约束性措施的承诺...... 17
（一）公司承诺...... 17
（二）公司控股股东、实际控制人承诺...... 17
（三）公司主要股东及其实际控制人承诺...... 17
（四）公司全体董事、监事、高级管理人员承诺...... 18
五、持有公司5%以上股份的股东的持股意向及减持意向...... 18
六、中介机构出具的相关承诺...... 19
七、关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺...... 19
（一）控股股东、实际控制人的相关承诺...... 19
（二）主要股东及其实际控制人的相关承诺...... 20
（三）董事、高级管理人员的相关承诺...... 20
八、未分配利润处理...... 21
（一）发行前滚存利润分配的方案...... 21
（二）发行后股利分配政策和现金分红比例...... 21
九、公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险...... 23
（一）产业政策变化的风险...... 23
（二）环保风险...... 24
（三）利润来源单一的风险...... 24
（四）大客户依赖的风险...... 24
（五）新增产能无法消化的风险...... 25
（六）新兽药证书监测期到期风险...... 25
（七）出口国进口许可及应用政策变化的风险...... 25
（八）业绩下滑的风险...... 26
十、招股意向书财务报告审计截止日后经营状况的说明及2017年一季度业
绩预期情况...... 26
第二节 本次发行概况......28
第三节 发行人基本情况......29
一、发行人基本资料...... 29
二、发行人历史沿革及改制重组情况...... 29
（一）设立方式...... 29
（二）发起人...... 29
三、发行人股本情况...... 30
（一）本次发行前后的股本情况...... 30
（二）本次发行前公司前十名股东...... 30
（三）自然人股东及其任职情况...... 31
（四）股东中的国有股份、外资股份、战略投资者持股情况...... 31
（五）本次发行前各股东间的关联关系及持股比例...... 31
（六）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺.. 31四、发行人的主要业务情况.............................................................................. 32
（一）发行人的主营业务和主要产品及其用途...... 32
（二）产品销售方式和渠道...... 32
（三）所需主要原材料...... 42
（四）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位...... 42
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况...... 44
（一）注册商标...... 44
（二）土地使用权...... 51
（三）专利...... 53
（四）业务资质...... 55
六、同业竞争和关联交易情况...... 58
（一）同业竞争情况...... 58
（二）经常性关联交易...... 60
（三）偶发性关联交易...... 61
（四）关联方资金拆借...... 61
（五）其他关联交易...... 62
（六）关联方应收应付款项余额...... 62
（七）独立董事对关联交易发表的意见...... 62
（八）关联交易对财务状况和经营成果的影响...... 63
七、董事、监事、高级管理人员情况...... 64
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况...... 73
（一）控股股东简要情况...... 73
（二）实际控制人简要情况...... 73
九、发行人财务会计信息及管理层讨论与分析...... 73
（一）发行人最近三年及一期合并财务报表...... 73
（二）经注册会计师核验的非经常性损益明细表...... 79
（三）主要财务指标...... 80
（四）管理层讨论与分析...... 81
（五）最近三年股利分配政策和股利分配情况...... 87
（六）发行人控股子公司及参股公司的基本情况...... 94
第四节 募集资金运用......97
一、募集资金投资项目的具体安排...... 97
二、项目发展前景的分析...... 97
第五节 风险因素和其他重要事项......99
一、风险因素...... 99
（一）经营风险...... 99
（二）募集资金投资项目风险...... 101
（三）行业风险...... 102
（四）政策风险...... 103
（五）技术风险...... 104
（六）管理风险...... 105
二、其他重要事项...... 106
（一）重大合同...... 106
（二）本公司的重大诉讼和仲裁事项......110
（三）主要股东作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项......110
（四）公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人 的重大诉讼或仲裁及涉及刑事诉讼的情况......111第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排 ......112 一、本次发行的各方当事人......112 二、发行上市重要日期......112第七节 备查文件......113 一、备查文件......113 二、文件查阅时间......113 三、文件查阅地址......113 释义
本招股意向书摘要中，除非文义另有所指，下列词语或词组具有如下涵义：一、普通术语
发行人、公司、本公指 绿康生化股份有限公司
司、绿康生化
绿康有限 指 浦城绿康生化有限公司，公司前身
绿安生物 指 福建浦城绿安生物农药有限公司，公司全资子公司
武汉绿康 指 武汉绿康生化科技有限公司，公司全资子公司
绿园环保 指 福建浦城绿园环保工程有限公司，公司原全资子公司
中维发展 指 上海中维企业发展有限公司，公司原股东
上海康怡 指 上海康怡投资有限公司，公司控股股东
上海康闽 指 上海康闽贸易有限公司，公司股东
福州富杰 指 福州市鼓楼区富杰投资有限公司，公司股东
梦笔投资 指 福建梦笔投资有限公司，公司股东
合力贸易 指 合力贸易公司（HOPLIKTRADINGCO.），公司原股东
合力香港 指 合力（香港）贸易有限公司（HOPLIK（H.K.）TRADING
COMPANYLIMITED），公司原股东
合力亚洲 指 合力（亚洲）投资有限公司，公司股东
富茂投资 指 富茂投资控股有限公司，公司原股东
富茂香港 指
