证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2024-036
周大生珠宝股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1．现场会议召开时间：2024年6月18日（星期二）15:00
2．现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座5层多功能会议室
3．召开方式：现场表决与网络投票相结合
4．会议召集人：周大生珠宝股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长周宗文先生
6．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年6月18日上午9:15，结束时间为2024年6月18日下午15:00。
7．股权登记日：2024年6月12日
8．本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1. 股东出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 82 人，代表股份 819,101,462 股，占公司有表决权的股份总数的 75.4603%。截至股权登
记日 2024 年 6 月 12 日，公司总股本为 1,095,926,265 股，其中公司回购专用证
券账户的股份数量为 10,452,372 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股份数为 1,085,473,893 股。
2．现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 17 名，代表有表决权股份
706,275,924 股，占公司有表决权股份总数的 65.0661%。
3．网络投票情况
通过网络投票的股东 65 人，代表股份 112,825,538 股，占公司有表决权股
份总数的 10.3941%。
4．中小投资者的出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 71 人，代表股份 113,456,038 股，占公司有
表决权股份总数的 10.4522%。
其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 630,500 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0581%。
通过网络投票的中小股东 65 人，代表股份 112,825,538 股，占公司有表决权
股份总数的 10.3941%。
5．公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,见证律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1. 审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 819,080,862 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9975％；反对 20,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意113,435,438股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9818％；反对20,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0178％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0004％。
2. 审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 819,080,862 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9975％；反对 20,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意113,435,438股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9818％；反对20,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0178％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0004％。
3. 审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意819,101,062股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意113,455,638股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9996％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0004％。
4. 审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》
总表决情况：同意 819,080,862 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9975％；反对 20,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0025％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意113,435,438股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9818％；反对20,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0178％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0004％。
5. 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 819,101,462 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意113,456,038股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
6. 审议通过了《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》
总表决情况：同意 819,101,462 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意113,456,038股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
7. 审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》
总表决情况：同意 819,101,462 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意113,456,038股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
8. 审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 819,101,062 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意113,455,638股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9996％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0004％。
9. 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 819,101,062 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意113,455,638股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9996％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0004％。
10. 审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 819,101,062 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意113,455,638股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9996％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0004％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3 以上通过。
11. 审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：同意 801,706,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8764％；反对 17,394,102 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2.1236％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意96,061,536股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.6685％；反对17,394
查看PDF原文
