002867 深市 周大生

证券代码：002867          证券简称：周大生        公告编号：2021-060
          周大生珠宝股份有限公司

      第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通
知于 2021 年 10 月 25 日以书面及邮件等形式送达全体董事，会议于 2021 年 10
月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本
次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。

    一、董事会会议审议情况

    1、审议《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司董事会同意《周大生珠宝股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

  公司《2021 年第三季度报告》同日刊登于在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、备查文件

  1、公司第四届董事会第五次会议决议；

  特此公告。

                                              周大生珠宝股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 29 日