002865 深市 钧达股份

 证券代码：002865        证券简称：钧达股份        公告编号：2022-088
        海南钧达汽车饰件股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2022 年 6 月 1
日以通讯方式召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

    本次修订需经股东大会审议通过后生效。具体情况如下：

                修订前                                  修订后

  第六十八条 股东大会由董事长主持。董

事长不能履行职务或不履行职务时，由半数      第六十八条 股东大会由董事长主持。董
以上董事共同推举的副董事长主持；副董事  事长不能履行职务或不履行职务时，由半数长不能履行职务或不履行职务时，由半数以  以上董事共同推举的一名董事主持。

上董事共同推举的一名董事主持。              监事会自行召集的股东大会，由监事会
  监事会自行召集的股东大会，由监事会  主席主持。监事会主席不能履行职务或不履主席主持。监事会主席不能履行职务或不履  行职务时，由半数以上监事共同推举的一名行职务时，由半数以上监事共同推举的一名  监事主持。

监事主持。                                  股东自行召集的股东大会，由召集人推
  股东自行召集的股东大会，由召集人推  举代表主持。

举代表主持。                                召开股东大会时，会议主持人违反议事
  召开股东大会时，会议主持人违反议事  规则使股东大会无法继续进行的，经现场出规则使股东大会无法继续进行的，经现场出  席股东大会有表决权过半数的股东同意，股席股东大会有表决权过半数的股东同意，股  东大会可推举一人担任会议主持人，继续开东大会可推举一人担任会议主持人，继续开  会。
会。

  第一百一十四条 董事会设董事长 1 人，    第一百一十四条 董事会设董事长 1 人。
副董事长 2 人。董事长和副董事长由董事会  董事长由董事会以全体董事的过半数选举产
以全体董事的过半数选举产生。            生。

  第一百一十六条 公司副董事长协助董

事长工作。董事长不能履行职务或者不履行      第一百一十六条 董事长不能履行职务
职务时，由半数以上董事共同推举的一名副  或者不履行职务时，由半数以上董事共同推董事长履行其职务；副董事长不能履行职务  举的一名董事履行其职务。
或者不履行职务时，由半数以上董事共同推
举的一名董事履行其职务。


  第一百四十六条 公司设监事会。监事会      第一百四十六条 公司设监事会。监事会
由五名监事组成，设监事会主席一名。监事  由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会  会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不 主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上  能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会  监事共同推举一名监事召集和主持监事会会
议。                                    议。

    监事会包括三名股东代表和两名职工      监事会包括一名股东代表和两名职工
代表，监事会中的职工代表由公司职工通过  代表，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主  职工代表大会、职工大会或者其他形式民主
选举产生。                              选举产生。

  除以上修订条款外，其他未涉及事项均按照原章程规定不变。

  本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会予以审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理章程备案手续等具体事项。
特此公告。

                                        海南钧达汽车饰件股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2022 年 6 月 2 日