002865 深市 钧达股份

 证券代码：002865    证券简称：钧达股份      公告编号：2022-084

        海南钧达汽车饰件股份有限公司

        第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次
会议于 2022 年 6 月 1 日以通讯表决的方式召开。公司于 2022 年 5 月 28 日以专
人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。因情况特殊，根据《公司章程》 的有关规定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。公司监事共 3 人，参加本次会议监事 3 人，本次会议由监事会主席张涛先生召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整监事会成员人数的议案》

  鉴于公司监事谭浩先生、林彩英女士因个人原因辞去监事职务。根据公司实际情况需要，公司拟将公司监事会成员人数由 5 人调整为 3 人。其中股东代表监
事由原来的 3 名调整为 1 名，职工代表监事仍为 2 名。

    公司此次调整监事会成员人数事宜，充分考虑了实际治理情况，有利于提高监事会运作效率。调整后公司监事会成员人数符合《公司法》、《公司章程》关于监事会组成人数、任职要求的相关规定；本次监事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。


  《关于调整监事会成员人数的公告》详见同日的指定信息披露媒体《证券时
报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1．第四届监事会第十次会议决议。

  特此公告。

                                        海南钧达汽车饰件股份有限公司
                                                              监事会
                                                      2022 年 6 月 2 日