证券代码: 002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2021-053
关于控股股东及其一致行动人协议转让部分股份
暨权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司拟支付现金向上饶市宏富光伏产业中心（有限合伙）、上饶展宏新能源科技中心（有限合伙）购买其合计持有的上饶捷泰新能源科技有限公司（以下简称“捷泰科技”）51%股权（以下简称“本次重大资产购买”）；公司控股股东海南锦迪科技投资有限公司（曾用名：海南中汽零塑料有限公司，以下简称“锦迪科技”）及其一致行动人海南杨氏家族科技投资有限公司（曾用名：海南杨氏家族投资有限公司，以下简称“杨氏投资”）向上饶经济技术开发区产业发展投资有限公司（以下简称“上饶产投”）和上饶展宏新能源科技中心（有限合伙）（以下简称“上饶展宏”）转让其合计持有的公司19.14%的股份（以下简称“本次股份转让”）。本次股份转让以本次重大资产购买为前提。
2、本次股份转让不涉及公司控股股东、实际控制人变更，公司控股股东仍为锦迪科技，实际控制人仍为杨氏家族1。
本次股份转让前，公司实际控制人杨氏家族通过锦迪科技、杨氏投资和陆小红合计持有公司47.64%的股份。本次股份转让后，杨氏家族将直接、间接持有公司28.50%股份，上饶产投持有上市公司14.14%股份，上饶展宏将持有公司5.00%股份。本次交易不会导致公司的控制权发生变更。
一、本次权益变动的基本情况
1 杨氏家族指的是杨仁元、陆惠芬、徐晓平、陆小红、徐卫东、陆玉红、徐勇、陆小文和陆徐杨九名自然人
公司收到控股股东及其一致行动人杨氏投资的通知，2021年7月16日，公司控股股东锦迪科技及其一致行动人杨氏投资与上饶产投签署了《股份转让协议》，约定上饶产投通过协议转让方式受让锦迪科技14,769,231股股份，占公司总股本的11.143%；受让杨氏投资3,971,769股股份，占公司总股本的2.996%。上饶产投合计受让18,741,000股，占公司总股本的14.14%。根据协议约定，本次股份的转让总价款为482,205,930元（含税价格），对应每股转让价格为25.73元（按保留两位小数计算），不低于本协议签署日前一个交易日上市公司股票收盘价的百分之九十（90%）。
公司收到控股股东一致行动人杨氏投资的通知，2021年7月16日，公司控股股东锦迪科技一致行动人杨氏投资与上饶展宏签署了《股份转让协议》，约定上饶展宏通过协议转让方式受让杨氏投资持有的钧达股份合计6,627,400股股份，占公司总股本的5%。根据协议约定，本次股份的转让总价款为170,523,002元（含税价格），对应每股转让价格为25.73元（按保留两位小数计算），不低于本协议签署日前一个交易日公司股票收盘价的百分之九十（90%）。
本次权益变动前，上饶产投、上饶展宏未持有公司股份；本次权益变动后，上饶产投、上饶展宏将分别持有公司14.14%、5.00%股份，将成为公司持股5%以上股东。
本次权益变动不会导致公司实际控制权变更。本次权益变动对公司股权结构的影响如下：
本次交易前 本次交易后
股东 持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
海南锦迪科技投资 48,041,370.00 36.24% 33,272,139.00 25.10%
有限公司
海南杨氏家族科技 10,599,169.00 8.00% - -
投资有限公司
陆小红 4,500,000.00 3.39% 4,500,000.00 3.39%
杨氏家族小计 63,140,539.00 47.64% 37,772,139.00 28.50%
上饶产投 - - 18,741,000.00 14.14%
上饶展宏 - - 6,627,400.00 5.00%
其他 A股股东 69,407,377.00 52.36% 69,407,377.00 52.36%
合计 132,547,916.00 100.00% 132,547,916.00 100.00%
二、本次股份转让各方基本情况
1、转让方基本情况
（1）锦迪科技基本情况如下：
公司名称 海南锦迪科技投资有限公司
企业类型 有限责任公司
法定代表人 徐晓平
注册资本 12,800 万元人民币
住所 海南省海口市龙华区滨海大道 32号复兴城 A1 区 A5002-719号
统一社会信用代码 9132050756534082X3
成立日期 2010-12-03
经营范围 一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除许可业务外，可自主
依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（2）杨氏投资基本情况如下：
公司名称 海南杨氏家族科技投资有限公司
企业类型 有限责任公司
法定代表人 徐晓平
注册资本 6,400万元人民币
住所 海南省海口市龙华区滨海大道 32号复兴城 A1 区 A5002-695号
统一社会信用代码 91320507564313109K
成立日期 2010-11-04
经营范围 一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除许可业务外，可自主
依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
2、受让方基本情况
（1）上饶产投的基本信息如下：
企业名称 上饶经济技术开发区产业发展投资有限公司
注册资本 101,298.17 万元
法定代表人 徐蔚
住所 江西省上饶经济技术开发区兴园大道 32号双创科技城7 号楼6 楼
企业类型 有限责任公司
统一社会信用代码 91361100MA35R1Y70Y
资产经营；企业投资及管理（金融、证券与期货除外）；对工业、
科技创新产业、高新技术产业、商业、建筑业、房地产业、服务
业产业项目进行投资及管理；股权投资、创业投资、投资增值服
务，相关咨询服务；国有资产管理，资产收购处置，企业资产的
主要经营范围 重组、并购；建材、钢材、电线电缆、消防设备、机电产品、环
保设备、工程机械设备及配件、花卉苗木批发、零售；道路、市
政工程基础设施建设，土地整理开发，国有城建资产经营；国内
贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)
成立日期 2017-03-06
经营期限 2017-03-06 至无固定期限
主要股东 上饶经济技术开发区招商局集团有限公司，持股比例：100%
通讯方式 0793-8462007
（2）上饶展宏的基本信息如下：
企业名称 上饶展宏新能源科技中心（有限合伙）
出资总额 5,795 万元
执行事务合伙人 郑洪伟
主要经营场所 江西省上饶市上饶经济技术开发区兴业大道 8号
企业类型 有限合伙企业
统一社会信用代码 91361100MA398L9E38
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
经营范围 让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止
或限制的项目）
成立日期 2020-06-12
合伙期限 2020-06-12 至无固定期限
通讯方式 0793-8876130
三、本次权益变动对公司的影响
通过本次重大资产购买，捷泰科技将成为公司控股子公司。此次收购实现了公司对光伏行业进一步探索的业务多元化布局，改善公司的经营状况，提升公司的资产质量和持续盈利能力，以实现上市公司股东的利益最大化。
本次权益变动一方面系为公司引入产业投资人、绑定收购标的公司管理层，改善公司股权结构，优化管理，提升可持续发展能力，共同为股东创造价值。另一方面在不失去公司控制权的前提下，为协助公司筹集上述重大资产收购部分所需资金，公司控股股东及其一致行动人拟适当减持。
本次股份转让前，公司控股股东为锦迪科技，实际控制人为杨氏家族，杨氏家族合计控制上市公司 47.64%的股份。本次交易完成后，杨氏家族合计控制公司28.50%的股份，上饶产投持有上市公司 14.14%股份，上饶展宏将持有公司 5.00%股份，公司控股股东仍为锦迪科技、实际控制人仍为杨氏家族。本次交易不会导致公司控制权变更。
四、其他相关说明
1、本次股份转让未违反《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的要求及《公司章程》的规定。
2、本次股份转让完成后，转让方和受让方承诺其股份变动将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定执行。
3、经在中国执行信息公开网查询，本次股份转让事项的转让方锦迪科技、杨氏投资和受让方上饶产投、上饶展宏不属于失信被执行人。
4、根据《证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，上述股东权益变动事项涉及信息披露义务人的权益变动报告书，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《简式权益变动报告书》。
5、根据《股份转让协议》，本次股份转让以本次重大资产购买为前提。《股份转让协议》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《简式权益变动报告书》。
6、截至本公告日，本次股份转让不涉及相关股权的解质押
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