002865 深市 钧达股份

    海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会
议于2014年3月23日在海南省海口市南海大道168号海口保税区内海南钧达大
楼三层公司会议室召开。公司于2014年3月13日以专人送达及电子邮件方式向
公司全体董事和监事发出了会议通知。公司董事共9人，参加本次会议董事9
人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长徐晓平召集并主持。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》
的有关规定。
    与会董事审议并以书面记名投票表决方式通过以下决议：
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