002865 深市 钧达股份

  海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2013年
第一次定期会议于2013年2月28日在海南省海口市南海大道168号海口保税区
内海南钧达大楼三层公司会议室召开。公司于2013年2月18日以专人送达及电
子邮件方式向公司全体董事和监事发出了会议通知。公司董事共9人，参加本次
会议董事9人。公司全体监事列席，会议。会议由董事长徐晓平召集并主持。本
次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的
有关规定。
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