实丰文化发展股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年第一次临
时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2017年2月26日13时以现场会议的
方式召开。此前，董事会已于2017年2月6日就本次股东大会召开的时间、方
式及议案等内容向全体股东、董事、监事和高级管理人员发出书面通知。出席会议的股东及股东授权代表共【7】人，代表股份【6,000万】股，占公司总股份的【100】%。本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡俊权先生主持。本次股东大会采用现场表决的方式审议并通过了下述议案：
一、审议通过《关于延长<公司申请首次公开发行（A股）股票并上市方案>
决议有效期的议案》，同意将2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于
公司申请首次公开发行（A股）股票并上市方案》的决议有效期自 2017
年4月10日起延长12个月。
赞成【6,000 万】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总
数的【100】%；
反对【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%。
二、审议通过《关于延长授权董事会办理公司首次公开发行（A股）股票并
上市的有关事宜期限的议案》，同意将 授权董事会全权办理公司首次公开发行
A股股票并上市有关事宜的期限自2017年4月10日起延长12个月。
赞成【6,000 万】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总
数的【100】%；
反对【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%。
三、审议并通过《关于公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报
告的议案》。
赞成【6,000 万】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总
数的【100】%；
反对【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%。
四、审议并通过《关于公司<2016年度财务报告>的议案》。
赞成【6,000 万】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总
数的【100】%；
反对【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%。
五、审议并通过《关于公司2016年度利润分配的议案（修订）》。
赞成【6,000 万】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总
数的【100】%；
反对【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%。
六、审议并通过《关于公司首次公开发行（A股）股票前滚存利润分配方案
（修订）》。
赞成【6,000 万】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总
数的【100】%；
反对【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%。
（以下无正文）
（本页无正文，为《实丰文化发展股份有限公司2017年第一次临时股东大会决
议》之签署页）
出席会议股东签字：
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蔡俊权 蔡俊淞 蔡锦贤
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黄炳泉 陈乐强 蔡彦冰
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李伟光
日期：2017年月日
