杭州星帅尔电器股份有限公司
2015年度股东大会决议
2016年2月24日上午9：00，杭州星帅尔电器股份有限公司2015年度股东会议在公
司会议室召开，到会股东及其代理人共持有6077.868万股，占公司注册资本总额的100%，
符合《公司法》的规定。会议由公司董事长楼月根先生主持，大会以记名投票表决方式，审议了以下议案：
1、以6077.868万股同意，0股弃权，0股反对，审议通过了《2015年度董事会工作
报告》，同意股数占参加会议股东所代表股份的100％；
2、以6077.868万股同意，0股弃权，0股反对，审议通过了《2015年度监事会工作
报告》，同意股数占参加会议股东所代表股份的100％；
3、以6077.868万股同意，0股弃权，0股反对，审议通过了《2015年度财务决算报
告》，同意股数占参加会议股东所代表股份的100％；
4、以6077.868万股同意，0股弃权，0股反对，审议通过了《2016年度财务预算方
案》，同意股数占参加会议股东所代表股份的100％；
5、以6077.868万股同意，0股弃权，0股反对，审议通过了《关于聘请立信会计师
事务所为公司2016年度审计机构的议案》，同意股数占参加会议股东所代表股份的100％；
6、以6077.868万股同意，0股弃权，0股反对，审议通过了《关于首次公开发行股
票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》，同意股数占参加会议股东所代表股份的100％；
7、以6077.868万股同意，0股弃权，0股反对，审议通过了《董事、高级管理人员
关于首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》，同意股数占参加会议股东所代表股份的100％；
特此决议!
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（本页无正文，为杭州星帅尔电器股份有限公司2015年度股东大会决议的签
字页之一）
楼月根： 卢文成： 龚亦章：
车宝根： 楼高达： 孙华民：
钮建华： 徐在新： 黄露平：
楼亚珍： 楼勇伟： 夏启逵：
赵其祥： 戈 岩： 陆勇剑：
林一东： 毛红卫： 刘四兵：
2016年2月24日
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（本页无正文，为杭州星帅尔电器股份有限公司2015年度股东大会决议的签
字页之二）
富阳星帅尔投资有限公司（盖章）
法人代表签字或代理人签字：
苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人签字或代理人签字：
2016年2月24日
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