证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2023-017
力盛云动（上海）体育科技股份有限公司
关于拟修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
4 月 17 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟修订<公司章程>
部分条款的议案》。本议案尚需提交公司股东大会并以特别决议方式审议，现将
有关情况公告如下：
一、公司章程拟修订情况
公司根据实际经营需要，拟修订《公司章程》部分条款，修订对照表如下：
条款位置 修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护力盛云动（上海）体育科
合法权益，规范公司的组织和行为，根 技股份有限公司（以下简称“公司”或
据《中华人民共和国公司法》（以下简 “本公司”）、股东和债权人的合法权
第一处 称《公司法》）、《中华人民共和国证 益，规范公司的组织和行为，根据《中华
券法》（以下简称《证券法》）和其他 人民共和国公司法》（以下简称《公司
有关规定，制订本章程。 法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）和其他有关规定，制
订本章程。
第二处 第十九条 公司发起人的名称、认购的 第十九条 公司发起人的名称、认购的
股份、出资方式和出资时间如下： 股份和出资方式如下：
第四十一条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计划；
划； （二）选举和更换非由职工代表担任的
（二）选举和更换非由职工代表担任的 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬
董事、监事，决定有关董事、监事的报 事项；
第三处 酬事项； （三）审议批准董事会报告；
（三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方
（五）审议批准公司的年度财务预算方 案、决算方案；
案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和
（六）审议批准公司的利润分配方案和 弥补亏损方案；
弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作
（七）对公司增加或者减少注册资本作 出决议；
出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或
（九）对公司合并、分立、解散、清算 者变更公司形式作出决议；
或者变更公司形式作出决议； （十）修改本章程；
（十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 作出决议；
所作出决议； （十二）审议批准第四十二条规定的担
（十二）审议批准第四十二条规定的担 保事项；
保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重
（十三）审议公司在一年内购买、出售 大资产超过公司最近一期经审计总资产
重大资产超过公司最近一期经审计总 百分之三十的事项；
资产百分之三十的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事
（十四）审议批准变更募集资金用途事 项；
项； （十五）审议股权激励计划和员工持股
（十五）审议股权激励计划和员工持股 计划；
计划； （十六）年度股东大会可以授权董事会
（十六）审议法律、行政法规、部门 决定向特定对象发行融资总额不超过人
规章或本章程规定应当由股东大会决 民币三亿元且不超过最近一年末净资产
定的其他事项。 百分之二十的股票，该项授权在下一年
年度股东大会召开日失效；
（十七）审议法律、行政法规、部门
规章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。
第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会报告
告工作； 工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方案；
案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决
（四）制订公司的年度财务预算方案、 算方案；
决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补
（五）制订公司的利润分配方案和弥补 亏损方案；
亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、
第四处 （六）制订公司增加或者减少注册资 发行债券或其他证券及上市方案；
本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股
（七）拟订公司重大收购、收购本公司 票或者合并、分立、解散及变更公司形式
股票或者合并、分立、解散及变更公司 的方案；
形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司
（八）在股东大会授权范围内，决定公 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 外担保事项、委托理财、关联交易、对外
对外担保事项、委托理财、关联交易、 捐赠等事项；
对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董
（十）决定聘任或者解聘公司总经理、 事会秘书及其他高级管理人员，并决定
董事会秘书及其他高级管理人员，并决 其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的
定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理 提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、
的提名，决定聘任或者解聘公司副总经 财务负责人等高级管理人员，并决定其
理、财务负责人等高级管理人员，并决 报酬事项和奖惩事项；
定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案；
（十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项；
（十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为
（十四）向股东大会提请聘请或更换为 公司审计的会计师事务所；
公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并
（十五）听取公司总经理的工作汇报并 检查总经理的工作；
检查总经理的工作； （十六）法律、行政法规、部门规章或本
（十六）法律、行政法规、部门规章或 章程授予的其他职权。
本章程授予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会、薪酬与考
公司董事会设立审计委员会、薪酬与考 核委员会、战略委员会和提名委员会，公
核委员会、战略委员会和提名委员会， 司为该等专门委员会制定议事规则并予
公司为该等专门委员会制定议事规则 以披露。专门委员会成员全部由董事组
并予以披露。专门委员会成员全部由董 成，其中独立董事的人数应符合法律、法
事组成，其中独立董事的人数应符合法 规及规章的规定。审计委员会中至少应
律、法规及规章的规定。审计委员会中 有一名独立董事为会计专业人士。董事
至少应有一名独立董事为会计专业人 会负责制定专门委员会工作规程，规范
士。 专门委员会的运作。
超过股东大会授权范围的事项，应当提
交股东大会审议。
第一百三十五条 公司高级管理人员应 第一百三十五条 公司高级管理人员应
当忠实履行义务，维护公司和全体股 当忠实履行职务，维护公司和全体股东
第五处 东的最大利益。公司高级管理人员因 的最大利益
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