002857 深市 三晖电气

证券代码：002857            证券简称：三晖电气            公告编号：2023-073

              郑州三晖电气股份有限公司

          第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及全体董事会 成员保证信息披露内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。

    一、董事会会议召开情况

    郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 20 日以微
信和电话方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十七次会议的通知》，
2023 年 10 月 25 日，公司第五届董事会第十七次会议在公司二楼会议室以现场
和通讯相结合的方式召开。

    会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司监事会成员列席了会议，会
议由公司董事长胡坤先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈2023 年第三季度报
告〉的议案》。

    董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-071）。

    2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于关于调整董事会审计
委员会成员的议案的议案》。

    根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司董事会审计委员会成员进行相应调整。董事会同意推举董事于冰女士为审计委员会委员，与曹芳女士（主任委员）、赵婷婷女士共同组成第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。


    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2023-072）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。

                                      郑州三晖电气股份有限公司

                                              董事会

                                            2023 年 10 月 26 日