002856 深市 美芝股份

 证券代码：002856          证券简称：美芝股份          公告编号：2023-002
          深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

              关于董事会换届选举的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满。为适应公司经营管理及业务发展需要，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。

    公司于 2024 年 1 月 2 日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于董事
会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下：

    根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。
    一、公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人

    经公司股东推荐，公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名何伏信、李苏华、古定文、何申健、胡蝶、李碧君六人为公司第五届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历见附件 1）。

    上述非独立董事候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会选举，采用累积
投票制选举产生公司第五届董事会非独立董事。

    二、公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人

    经公司股东提名，公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名麦志荣、徐勇伟、林小利三人为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件 2）。
独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人任职资格需提报深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2024 年第一次临时股东大会选举，并采取累积投票制选举产生公司第五届董事会独立董事。

    上述被提名的董事兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司董事会不设立由职工代表担任的董事职位。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，维护公司和股东利益。

    公司对第四届董事会全体董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                                  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
                                                  2024 年 1 月 2 日

附件 1

                    第五届董事会非独立董事候选人简历

    1、何伏信，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 5 月出生，大学本科学历。
现任公司董事、佛山市南海城市建设投资有限公司、佛山市南海园区建设投资有限公司、佛山市南海交通建设集团有限公司董事、副总经理。兼任广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员，广东省构建工程建设有限公司董事，广东南海建设投资发展有限公司董事、董事长，广东纵横工程检测有限公司董事、董事长，佛山市南海华南汽车城投资发展有限公司董事，广东南海铝业集团有限公司董事，广东南海资产经营管理有限公司外部董事，广东南海产业集团有限公司外部董事等。

    曾任广东省南海国际信托投资公司办事员，南海发展股份有限公司（现瀚蓝环境股份有限公司）证券部经理，南海市供水集团有限公司（现佛山市南海供水集团有限公司）董事、副总经理，佛山市南海区联佳资产经营管理有限公司董事、副总经理，佛山市南海区联华资产经营管理有限公司董事、副总经理，佛山市南海联达投资（控股）有限公司董事、副总经理，佛山市南海区境外资产管理中心副主任。

    何伏信先生未持有公司股份，除在公司控股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）及其关联方任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不属于失信被执行人，任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

    2、李苏华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 8 月出生，大学本科学历，
毕业于暨南大学工业与民用建筑专业，高级工程师、一级注册建造师。现任公司副董事长，深圳市第七届人民代表大会代表、深圳市装饰行业协会副会长、中国建筑装饰协会常务理事、广东省民营企业投资商会第五届理事会会长、广东省工商联直属会员商会第七届理事会会长、广东省工商业联合会（总商会）第十三届常务委员会委员、香港广东汕尾同乡总会荣誉会长。曾任福田区劳动服务公司粮油经理部负责人，深圳市美芝装饰
设计工程有限公司董事长兼总经理，深圳市美芝建设实验系统工程有限公司（已更名深圳市天赞建设实验系统工程有限公司）监事、董事、董事长、执行常务董事，深圳市实力建筑设备劳务有限公司监事，深圳市亿泰迅通投资有限公司（已更名深圳美达建设服务有限公司）总经理、执行常务董事，深圳市深腾投资发展有限公司（已更名为上海天识科技发展有限公司）总经理、董事。

    李苏华先生直接持有公司股份 183,197,00 股，与公司第五届董事会董事候选人李
碧君女士、副总经理李文深先生存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不属于失信被执行人，任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

    3、古定文，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 6 月出生，毕业于华南农
业大学，硕士学位，高级会计师、注册会计师。1995 年 7 月参加工作，曾任广东省九江饲料有限公司会计员、会计主管、财务经理，佛山市南海区公有资产管理办公室财务总监、产权科科员，广东樵山文化产业投资控股有限公司预算财务部副经理、经理，佛山市南海区国有资产监督管理局监督股副股长,佛山市南海南达资产管理有限公司董事，佛山市南海浩达资产管理有限公司董事，佛山市南海金融高新区投资控股有限公司监事会主席、监事，广东国兴佳业控股有限公司监事会主席、监事。现任公司董事、副总经理、财务总监。

    古定文先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不属于失信被执行人，任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》
的有关规定。

    4、何申健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 10 月出生，大学本科学历，
毕业于广东财经大学法学专业,法学学士。曾任佛山市南海区交通运输局办公室工作人员，佛山市南海区交通管理总站科员，佛山市南海区交通管理总站道路客运与驾培管理科科长，佛山市南海区公交营运管理有限公司董事、总经理，佛山市南海园兴产业投资
发展有限公司总经理，自 2021 年 5 月起任公司副总经理、2021 年 7 月起任公司董事会
秘书、2023 年 5 月起任公司总经理。

    何申健先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员候选人的情形；不属于失信被执行人，任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

    5、胡蝶，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 3 月出生，硕士研究生学历，
法律硕士，持有法律职业资格证书，现任深圳山汇投资管理有限公司副总裁，曾任广发银行信用卡中心诉讼管理主任、佛山市泰源典当有限责任公司风控经理、广发证券股份有限公司佛山分公司项目总监、产品经理及南海桂城总经理助理。深圳山汇投资管理有限公司系控股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）的管理人。

    胡蝶女士未持有公司股份，除在深圳山汇投资管理有限公司任职外，与公司持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事候选人的情形；不属于失信被执行人，任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

    6、李碧君，女，中国国籍，无境外永久居留权,1987 年 3 月出生，研究生学历，毕
业于英国华威大学，供应链及物流管理专业硕士，现任深圳市福田区第八届人民代表大会代表、深圳市福田区园岭街道第四届侨联副主席、第三届福田区工商业联合会执委会副会长。曾任深圳市美芝装饰设计工程有限公司采购部经理、董事、副总经理、深圳市深腾投资发展有限公司（已更名为“上海天识科技发展有限公司”）董事长、总经理。
    李碧君女士未持有公司股份，与公司副董事长李苏华先生、副总经理李文深先生存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不属于失信被执行人，任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
附件 2

                      第五届董事会独立董事候选人简历

    1