002856 深市 美芝股份

 证券代码：002856          证券简称：美芝股份          公告编号：2023-007
          深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

            第四届监事会第十七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七
次会议于 2023 年 1 月 10 日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的
通知已于 2023 年 1 月 5 日以书面通知形式传达。本次会议应出席监事 3 名，林志萍女
士、许家铭先生亲自出席了会议，监事会主席刘国伟先生委托监事林志萍女士出席会议并行使表决权，本次会议推举林志萍女士主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

  表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  鉴于公司监事会主席刘国伟先生因工作调整申请辞去公司第四届监事会监事、监事会主席职务，经公司股东推荐，监事会审查被提名人的任职资格后，同意提名黎敬良先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，任职自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-009）

  本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

  公司第四届监事会第十七次会议决议。

  特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会
                        2023 年 1 月 10 日