002856 深市 美芝股份

 证券代码：002856          证券简称：美芝股份          公告编号：2022-064
          深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

                  关于董事辞职的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事陈艳梅女士递交的《辞职信》，陈艳梅女士因个人原因辞去公司第四届董事会董事职务。陈艳梅女士辞职后，不在公司担任任何职务。

  根据《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，陈艳梅女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司的规范运作和正常生产经营，其辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，陈艳梅女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  陈艳梅女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其任职董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
                                                            2022 年 8 月 18 日