002856 深市 美芝股份

 证券代码：002856          证券简称：美芝股份          公告编号：2021-003
          深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

              关于修订《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 4 日
召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》进行如下修改：

 条款                修订前                            修订后

第 一 董事会由7名董事组成，其中独立董事3 董事会由9名董事组成，其中独立董事3百 一 名，设董事长一人、副董事长一人。董 名，设董事长一人、副董事长一人。董十 一 事长、副董事长由董事会以全体董事的 事长、副董事长由董事会以全体董事的
条    过半数选举产生。                  过半数选举产生。

    除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商备案登记手续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商备案登记事宜。本议案尚需提交至股东大会审议。

    特此公告。

                                  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
                                                            2021 年 1 月 5 日