证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2020-074
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一
次会议于 2020 年 10 月 26 日上午在公司会议室现场召开,本次会议的通知已于 2020 年
10 月 16 日以书面形式传达。本次会议由监事会主席许文浩先生召集并主持,应出席监事 3 名,实到 3 名,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《公司 2020 年第三季度报告正文及全文》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(二)审议通过《关于更换监事的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
非职工监事杨勃女士因个人原因申请辞去监事职务,经公司股东推荐,监事会审查被提名人的任职资格后,同意提名许家铭先生为公司第三届监事会非职工监事候选人,任职自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站公告《关于更换监事的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会
2020 年 10 月 26 日