002856 深市 美芝股份

 证券代码：002856          证券简称：美芝股份          公告编号：2020-074
          深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

            第三届监事会第十次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一
次会议于 2020 年 10 月 26 日上午在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于 2020 年
10 月 16 日以书面形式传达。本次会议由监事会主席许文浩先生召集并主持，应出席监事 3 名，实到 3 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2020 年第三季度报告正文及全文》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    （二）审议通过《关于更换监事的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    非职工监事杨勃女士因个人原因申请辞去监事职务，经公司股东推荐，监事会审查被提名人的任职资格后，同意提名许家铭先生为公司第三届监事会非职工监事候选人，任职自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站公告《关于更换监事的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    公司第三届监事会第十一次会议决议。

    特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会
                      2020 年 10 月 26 日