002853 深市 皮阿诺

证券代码：002853              证券简称：皮阿诺            公告编号：2023-026
          广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

    关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
25 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意提名周安瀰先生、李文轩先生为第三届董事会非独立董事候选人，
并经公司 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，任期自公司
股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

  公司于 2023 年 6 月 2 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，鉴于公司第三届董事会部分成员变动，结合公司实际，为保障董事会及相关专门委员会的规范运作，充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，对公司第三届董事会专门委员会委员作出了调整。调整完成后，公司第三届董事会各专门委员会组成情况如下：

  专门委员会名称    主任委员（召集人）                  成员

    提名委员会        蔡盛长（独立董事）        蔡盛长、陈胜华、胡展坤

 薪酬与考核委员会    许柏鸣（独立董事）        许柏鸣、陈胜华、李文轩

    审计委员会        陈胜华（独立董事）        陈胜华、蔡盛长、许柏鸣

    战略委员会              马礼斌              马礼斌、李文轩、许柏鸣

  上述董事会各专门委员会成员任期与公司第三届董事会任期相同。

    特此公告。

                                    广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
                                                  董事会

                                            二〇二三年六月三日