证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2023-020
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于公司董事辞职及补选公司非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司董事辞职情况
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事马瑜霖女士、黄霞女士的书面辞职报告。因公司战略发展调整,马瑜霖女士、黄霞女士申请辞去公司董事及董事会专门委员会相应职务。辞职后,马瑜霖女士继续担任公司副总经理,黄霞女士继续担任总经理助理。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,马瑜霖女士、黄霞女士的辞职申请自股东大会选举产生新任董事之日起生效。在此之前,马瑜霖女士、黄霞女士将继续履行董事职责及董事会专业委员会委员职责。
截至本公告披露日,马瑜霖女士持有公司股份 727,725.00 股,黄霞女士持有公司股份 72,773.00 股。辞任后,马瑜霖女士、黄霞女士将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定进行股份管理。
马瑜霖女士、黄霞女士在担任董事期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对马瑜霖女士、黄霞女士任职期间所做的贡献表示由衷的感谢!
二、补选公司非独立董事的情况
公司于2023年4月25日召开的第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》,经公司第二大股东珠海鸿禄企业管理合伙企业(有限合伙)提名推荐并经董事会提名委员会审核,董事会同意提名周安瀰先生、李文轩先生(简历附后)为第三届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
本次补选董事完成后,公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定,公司董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总
数的二分之一。
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十七日
附:非独立董事候选人的简历
周安瀰,男,1979 年 8 月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生
学历。2016 年 1 月至 2018 年 3 月就职于保利房地产(集团)股份有限公司财务
管理中心任中心副总经理;2018 年 3 月就职于太平保利投资管理有限公司任总经理;2021 年 4 月至今兼任保利(横琴)资本管理有限公司总经理。
经委派,担任武建保荣(广州)投资发展有限公司执行董事兼经理、润鼎(平潭)股权投资有限公司法人代表、执行董事兼总经理。
截至本公告披露日,周安瀰先生未持有公司股份,除担任保利(横琴)资本管理有限公司总经理外,其与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
李文轩,男,1987 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究
生学历。2016 年 3 月至今,任保利(横琴)资本管理有限公司副总经理,并经保利(横琴)资本管理有限公司委派,担任四川途远美宅智能科技有限公司、数字王国空间(北京)传媒科技有限公司、数字王国空间(杭州)传媒科技有限公司、超级智慧家(上海)物联网科技有限公司、深圳我家云网络科技有限公司、武汉大势智慧科技有限公司、泰森日盛集团有限公司、固克节能科技股份有限公司、北京傲韦科技有限公司、北京云建信科技有限公司、北京益企联科技有限公司、江山欧派安防科技有限公司、无锡雪浪数制科技有限公司、北京果蝠科技有限公司、杭州利城辰星创业投资有限公司之董事职务,以及广州保碧新能源科技有限公司之执行董事职务。
截至本公告披露日,李文轩先生未直接持有公司股份,并通过佛山市骏煦股权投资合伙企业(有限合伙)投资共青城齐利股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份,间接持股比例为 0.0015%。除任保利(横琴)资本管理有限公司副总经理及间接持股外,与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执
行人”,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。