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皮阿诺:2021年年度股东大会决议公告

公告日期:2022-05-19

皮阿诺:2021年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002853                证券简称:皮阿诺            公告编号:2022-032
            广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

                2021 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示:

  1、本次股东大会无否决提案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

    一、会议召开的情况

  1、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2022 年 5 月 18 日(星期三)14:30 开始。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2022年 5 月 18 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 18 日
9:15-15:00。

  2、会议召开地点:广东省中山市石岐区海景路 1 号公司一楼会议室

  3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式召开

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:公司董事长马礼斌先生

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    二、会议的出席情况

  1、出席会议总体情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 6 人,代表有表决权股份 99,698,946 股,占公司有表决权股份总数的 53.4456%。

  公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,见证律师及其他高级管理人员列席了本次会议。

  2、现场会议出席情况


  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人,代表有表决权股份98,138,484 股,占公司有表决权股份总数的 52.6091%。

  3、通过网络投票情况

  通过网络投票的股东共 2 人,代表有表决权股份 1,560,462 股,占公司有表
决权股份总数的 0.8365%。

  4、中小投资者总体情况

  中小投资者是指:除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

  通过现场和网络投票的中小投资者共3人,代表有表决权股份3,560,462股,占公司有表决权股份总数的 1.9087%。

    三、提案审议表决情况

  本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案:

    1、《2021 年度董事会工作报告》

    总表决情况:

  同意 99,698,546 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9996%;反对 400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0004%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者投票表决情况:

  同意 3,560,062 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9888%;反对 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0112%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果:本提案获得通过。

    2、《2021 年度监事会工作报告》

    总表决情况:

  同意 99,698,546 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9996%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%。

    其中,中小投资者投票表决情况:

  同意 3,560,062 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9888%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0112%。

    表决结果:本提案获得通过。

    3、《2021 年年度报告及其摘要》

    总表决情况:

  同意 99,698,546 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9996%;反对 400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0004%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者投票表决情况:

  同意 3,560,062 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9888%;反对 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0112%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果:本提案获得通过。

    4、《2021 年度财务决算报告》

    总表决情况:

  同意 99,698,546 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9996%;反对 400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0004%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者投票表决情况:

  同意 3,560,062 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9888%;反对 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0112%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果:本提案获得通过。

    5、《2022 年度财务预算报告》

    总表决情况:

  同意 98,138,484 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.4348%;反对 400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0004%;弃权 1,560,062 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.5648%。

    其中,中小投资者投票表决情况:


  同意 2,000,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的56.1725%;反对 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0112%;弃权 1,560,062 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的43.8163%。

    表决结果:本提案获得通过。

    6、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

    总表决情况:

  同意 99,698,546 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9996%;反对 400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0004%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者投票表决情况:

  同意 3,560,062 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9888%;反对 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0112%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果:本提案获得通过。

    7、《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

    总表决情况:

  同意 99,698,546 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9996%;反对 400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0004%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者投票表决情况:

  同意 3,560,062 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9888%;反对 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0112%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果:本提案获得通过。

    8、《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    总表决情况:

  同意 99,698,546 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9996%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%。


    其中,中小投资者投票表决情况:

  同意 3,560,062 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9888%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0112%。

    表决结果:本提案获得通过。

    9、《关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》

    总表决情况:

  同意 99,698,546 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9996%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%。

    其中,中小投资者投票表决情况:

  同意 3,560,062 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9888%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0112%。

    表决结果:本提案获得通过。

    10、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

    总表决情况:

  同意 99,698,546 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9996%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%。

    其中,中小投资者投票表决情况:

  同意 3,560,062 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9888%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0112%。

    表决结果:本提案获得通过。

    11、《关于公司非独立董事、高级管理人员 2021 年薪酬的确认及 2022 年薪
酬方案》

    总表决情况:

  同意 3,560,062 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9888%;反对 400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0112%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者投票表决情况:

  同意 3,560,062 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9888%;反对 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0112%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果:本提案获得通过。

    12、《关于公司监事 2021 年薪酬的确定及 2022 年薪酬方案》

    总表决情况:

  同意 99,698,546 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9996%;反对 400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0004%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表
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