证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2020-080
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
一次会议于 2020 年 9 月 22 日在公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生第三
届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由过半数董事推选马礼斌先生主持，经与会董事审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举马礼斌先生为公司第三届董事会董事长的议案》
公司第三届董事会已经公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生。经审议，董事会同意选举马礼斌先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》
公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会，经审议，同意选举第三届董事会各专门委员会成员如下，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止：
（1）选举蔡盛长先生、马瑜霖女士、黄霞女士为董事会提名委员会委员，并指定蔡盛长先生为董事会提名委员会的召集人。
（2）选举许柏鸣先生、陈胜华先生、马礼斌先生为董事会薪酬与考核委员会委员 ，并指定许柏鸣先生为董事会薪酬与考核委员会的召集人。
（3）选举陈胜华先生、蔡盛长先生、胡展坤先生为董事会审计委员会委员（其中陈胜华先生为会计专业的独立董事），并指定陈胜华先生为董事会审计委员会的召集人。
（4）选举马礼斌先生、马瑜霖女士、许柏鸣先生为董事会战略委员会委员，
并指定马礼斌先生为董事会战略委员会的召集人。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会审议，同意聘任马礼斌先生（简历附后）担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》
经董事会审议，同意聘任马瑜霖女士（简历附后）担任公司副总经理兼财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
经董事会审议，同意续聘管国华先生（简历附后）担任公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
六、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
经董事会审议，同意续聘曹小萍女士（简历附后）担任公司内部审计负责人，全面主持并负责公司审计监察部的日常审计管理工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
关于公司董事会换届及聘请高级管理人员等情况，详见公司于同日刊登在
于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和内部审计负责人的公告》。
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月二十三日
简历附件：
1、公司董事长兼总经理
马礼斌先生：1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学
北大 MBA 毕业。曾荣获“中山市百佳雇主”、“中山市非公经济凤凰奖风云人物”等荣誉称号。马礼斌先生为中山市新山川实业有限公司（皮阿诺前身）主要创始人，曾任中山市新山川实业有限公司执行董事、总裁，现任本公司董事长、总经理，子公司皮阿诺家居（天津）有限公司执行董事，并兼任温州盛和正道企业管理合伙企业（有限合伙）执行合伙人、中山市新地创建房地产开发有限公司监事、天诺实业投资（中山）有限公司执行董事、广东中赣投资集团有限公司董事。
截止目前，马礼斌先生系公司的实际控制人，直接持有本公司股份
80,156,250 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易场所惩戒。马礼斌先生为本公司董事马瑜霖之兄，为本公司董事胡展坤之姐姐之配偶，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，马礼斌先生不属于“失信被执行人”。
2、公司副总经理兼财务总监
马瑜霖女士：1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中山市
新山川实业有限公司（皮阿诺前身）财务经理，现任本公司董事、副总经理、财务总监，子公司皮阿诺家居（天津）有限公司经理，子公司中山市捷迅家居安装有限公司监事，控股子公司河南恒大皮阿诺家居有限责任公司董事，子公司皮阿诺家居有限公司监事，子公司深圳市吖咕智能科技有限公司监事，并兼任中山市新鸿发展房地产开发有限公司监事、天诺实业投资（中山）有限公司监事。
截止目前，马瑜霖女士未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易场所惩戒。马瑜霖女士为本公司董事马礼斌先生之妹，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，马瑜霖女士不属于“失信被执行人”。
3、公司副总经理兼董事会秘书
管国华先生，1981 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
高级国际财务管理师。历任中山市职工国际旅行社股份有限公司董事、董事会秘书兼财务总监。自 2017 年 9 月至今，担任广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
截至目前，管国华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。管国华先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易场所惩戒。经在最高人民法院网查询，管国华先生不属于“失信被执行人”。
4、公司内部审计负责人
曹小萍女士：1971 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，
初级会计师职称，1987 年 4 月参加工作。曾任中山市新山川实业有限公司（皮阿诺前身）财务主管、广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司财务副经理，现任广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司审计监察部经理、监事。
曹小萍女士未直接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易场所惩戒。经在最高人民法院网查询，曹小萍女士不属于“失信被执行人”。
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