002853 深市 皮阿诺

    经广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会召集，并于2015年2月2
日以专人送出、传真及／或电子邮件等形式向全体股东发出会议通知，广东皮阿
诺科学艺术家居股份有限公司2014年年度股东大会于2015年2月2日在公司会
议室举行。出席本次大会的股东及／或股东代表7人，持有公司发行在外有表决
权股份4653.66万股（占公司发行在外有表决权股份总数的100%）；董事、监事
以及其他高级管理人员列席了本次会议；本次会议由广东皮阿诺科学艺术家居股
份有限公司董事长马礼斌主持，符合<中华人民共和国公司法》等法律、行政法
规、规范性文件的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：
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