002853 深市 皮阿诺

    经广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会召集，并于本次会议召开前
以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，广东皮阿诺科学艺
术家居股份有限公司第一届董事会第六次会议于2015年1月12日在公司会议室
举行。应当出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出
席会议并行使表决权），公司监事及拟聘高级管理人员列席了本次会议，会议由
董事长马礼斌先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、规范性文件以及<广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司章
程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：
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