证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2022-【054】
道道全粮油股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 17 日召开
了公司第三届董事会第二十次会议，审议并通过《关于修改公司章程的议案》，具体内容如下：
修订前: 修订后:
第一条 为维护道道全粮油股份有限公司 第一条 为维护道道全粮油股份有限公司
（以下简称“公司”）、股东和债权人的 （以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2016年修订）》、 《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年 和其他有关规定，制订本章程。
修订）》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引（2015年修订）》
和其他有关规定，制订本章程。
新增 第十二条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司 为党组织的活动提供必要条件。
修订前: 修订后:
第十三条 公司的经营范围：食用植物油及 第十四条 公司的经营范围：食用植物油其副产品的生产与自销（凭《全国工业产 及其副产品的生产与自销（凭《全国工业品生产许可证》经营）；普通货运（限分 产品生产许可证》经营)；普通货运(限分支机构经营）。（依法须经批准的项目， 支机构经营)；农作物种子、化肥的销经相关部门批准后方可开展经营活动） 售。(依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动)
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 第二十四条 公司不得收购本公司的股法律、行政法规、部门规章和本章程的规 份。但是，有下列情形之一的除外：
定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合
（二）与持有本公司股票的其他公司合 并；
并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权
（三）将股份用于员工持股计划或者股权 激励；
激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合
（四）股东因对股东大会作出的公司合 并、分立决议持异议，要求公司收购其股并、分立决议持异议，要求公司收购其股 份的；
份的； （五）将股份用于转换公司发行的可转换
（五）将股份用于转换公司发行的可转换 为股票的公司债券；
为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所
（六）公司为维护公司价值及股东权益所 必需。
必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股
份的活动。
第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司的股份可以依法转让。
股票被终止上市后（主动退市除外），公
司股票进入全国中小企业股份转让系统继
续交易。
修订前: 修订后:
公司不得修改公司章程中的前款规定。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第三十条 公司持有百分之五以上股份的员、持有本公司股份5%以上的股东，将其 股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出， 持有的本公司股票或者其他具有股权性质或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收 的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖益归本公司所有，本公司董事会将收回其 出后6个月内又买入，由此所得收益归本所得收益。但是，证券公司因包销购入售 公司所有，本公司董事会将收回其所得收后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该 益。但是，证券公司因包销购入售后剩余
股票不受6个月时间限制。 股票而持有5%以上股份的，以及有中国证
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 监会规定的其他情形的除外。
有权要求董事会在30日内执行。公司董事 公司董事会不按照本条第一款规定执行会未在上述期限内执行的，股东有权为了 的，股东有权要求董事会在30日内执行。公司的利益以自己的名义直接向人民法院 公司董事会未在上述期限内执行的，股东
提起诉讼。 有权为了公司的利益以自己的名义直接向
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 人民法院提起诉讼。
负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照第一款的规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条 股东大会是公司的权力机
法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
修订前: 修订后:
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出 （七）对公司增加或者减少注册资本作出
决议； 决议；
（八）对发行公司债券或其他类别的证券 （八）对发行公司债券或其他类别的证券
作出决议； 作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或 （九）对公司合并、分立、解散、清算或
者变更公司形式作出决议； 者变更公司形式作出决议；
（十）决定因本章程第二十三条第（一） （十）决定因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股 项、第（二）项规定的情形收购本公司股
份的事项； 份的事项；
（十一）修改本章程； （十一）修改本章程；
（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所 （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所
作出决议； 作出决议；
（十三）审议批准本章程第四十一条规定 （十三）审议批准本章程第四十二条规定
的担保事项； 的担保事项；
（十四）审议批准本章程第四十二条规定 （十四）审议批准本章程第四十三条规定
的公司交易事项； 的公司交易事项；
（十五）审议公司在一年内购买、出售重 （十五）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30% 大资产超过公司最近一期经审计总资产
的事项； 30%的事项；
（十六）审议批准变更募集资金用途事 （十六）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；
（十七）审议股权激励计划； （十七）审议股权激励计划和员工持股计
（十八）审议法律、行政法规、部门规章 划；
或本章程规定应当由股东大会决定的其他 （十八）审议法律、行政法规、部门规章
事项。 或本章程规定应当由股东大会决定的其他
上述股东大会的职权不得通过授权的 事项。
形式由董事会或其他机构和个人代为行 上述股东大会的职权不得通过授权的
使。 形式由董事会或其他机构和个人代为行
修订前: 修订后:
使。
第四十一条 公司对下列对外担保行为，须 第四十二条 公司对下列对外担保行为，
经股东大会审议通过： 须经股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净 担保总额，达到或超过最近一期经审计净
资产的50%以后提供的任何担保； 资产的50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过 （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任 最近一期经审计总资产的30%以后提供的
何担保； 任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提 （三）公司在一年内担保金额超过公司最
供的担保； 近一期经审计总资产30%的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净 （四）为资产负债率超过70%的担保对象
资产10%的担保； 提供的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净
供的担保； 资产10%的担保；
（六）中国证监会、深圳证券交易所或者 （六）对股东、实际控制人及其关联方提
本章程规定的其他担保情形。
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