002852 深市 道道全

证券代码：002852          证券简称：道道全        公告编号：2020-【068】
              道道全粮油股份有限公司

              关于修改公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 25 日召开第
二届董事会第二十四次会议，审议并通过《关于修改公司章程的议案》，基于公司实际经营需要，同意对公司章程中关于董事人数部分条款进行修订，具体内容如下：

                修订前:                            修订后:

    第一百零九条: 董事会由 9 名董事组  第一百零九条：董事会由 7 名董事组成，

    成，设董事长 1 人，独立董事 3人。    设董事长 1 人，独立董事 3人。

    除此之外，本公司的章程其他内容无变化。

    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，修订内容将在 2020
年第一次临时股东大会审议通过后生效，具体以工商登记部门核准登记为准。
    特此公告。

                                              道道全粮油股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 9 月 29 日