证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2019-【050】
道道全粮油股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月7日（星期二）14:00，会期半天。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2019年5月6日15:00—2019年5月7日15:00期间的任意时间；
②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2019年5月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：湖南岳阳城陵矶新港区道道全粮油岳阳有限公司5楼大会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第二届董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘建军先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计23人，代表股份数量201,026,331股，占公司股份总数的69.5593％。其中：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共17人，代表股份数量201,001,932股，占公司股份总数的69.5508％。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权代表共6人，代表股份数量24,399股，占公司股份总数的0.0084％。
（3）中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共20人，代表股份数量39,545,650股，占公司股份总数的13.6836％。
其中，通过现场投票的股东14人，代表股份数量39,521,251股，占公司股份总数的13.6752％；通过网络投票的股东6人，代表股份数量24,399股，占公司股份总数的0.0084％。
2、公司全体董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
3、湖南启元律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意201,026,031股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意39,545,350股，占出席会议中小股东所持股份的99.9992％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得本次股东大会通过。
2、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意201,026,031股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意39,545,350股，占出席会议中小股东所持股份的99.9992％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
独立董事向本次股东大会作述职报告，本议案获得本次股东大会通过。
3、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意201,026,031股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意39,545,350股，占出席会议中小股东所持股份的99.9992％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得本次股东大会通过。
4、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意201,026,031股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意39,545,350股，占出席会议中小股东所持股份的99.9992％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得本次股东大会通过。
5、审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
总表决情况：
同意201,026,031股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意39,545,350股，占出席会议中小股东所持股份的99.9992％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得本次股东大会通过。
6、审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意201,026,031股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意39,545,350股，占出席会议中小股东所持股份的99.9992％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得本次股东大会通过。
7、审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
总表决情况：
同意201,026,031股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意39,545,350股，占出席会议中小股东所持股份的99.9992％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得本次股东大会通过。
8、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意201,026,031股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意39,545,350股，占出席会议中小股东所持股份的99.9992％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得本次股东大会通过。
9、审议通过《关于确认2018年度公司董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意201,023,731股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；反对2,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意39,543,050股，占出席会议中小股东所持股份的99.9934％；反对2,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0066％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得本次股东大会通过。
10、审议通过《关于确认2018年度公司监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意201,023,731股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；反对2,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意39,543,050股，占出席会议中小股东所持股份的99.9934％；反对2,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0066％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得本次股东大会通过。
11、审议通过《关于确定2019年度公司董事薪酬政策的议案》
总表决情况：
同意201,023,731股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；反对2,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意39,543,050股，占出席会议中小股东所持股份的99.9934％；反对2,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0066％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得本次股东大会通过。
12、审议通过《关于确定2019年度公司监事薪酬政策的议案》
总表决情况：
同意201,023,731股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；反对2,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意39,543,050股，占出席会议中小股东所持股份的99.9934％；反对2,600股，占出席会议
