深圳麦格米特电气股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2019年4月15日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2019年4月10日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议：
一、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2018年，公司全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
公司独立董事王玉涛先生、张波先生向董事会分别提交了《2018年度独立董事述职报告》，公司独立董事将分别在公司2018年年度股东大会进行现场述职。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度董事会工作报告》、《2018年度独立董事述职报告》。
公司总经理童永胜先生自任职以来，按照《公司章程》、《总经理工作制度》的相关规定开展了有关工作。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于<深圳麦格米特电气股份有限公司2018年年度报告>及其摘要的议案》
公司全体董事会认真审核了公司2018年年度报告及其摘要，认为该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意报出《深圳麦格米特电气股份有限公司2018年年度报告》全文及其摘要。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司《2018年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）;《2018年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度营业收入为239,365.47万元，比上年同期149,444.94万元，增加60.17%；营业利润26,599.10万元，比上年同期17,147.36万元，增加55.12%；利润总额26,646.59万元，比上年同期17,243.06万元，增加54.54%；实现归属于上市公司股东的净利润20,239.00万元，比上年同期11,705.33万元，增加72.9%；扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润17,392.57万元，比上年同期10,120.32万元，增加71.86%。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年初未分配利润为487,685,776.55元，加上2018年度实现的净利润202,390,044.03元，在提取盈余公积金3,156,371.54元，支付股利27,099,922.05元，冲减回购注销限制性股票包含的分红30.00元后，2018年期末可供分配利润为659,819,556.99元。
公司2018年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2018年度利润分配预案为：拟以公司2018年12月31日总股本312,971,804股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），共派发现金红利40,686,334.52元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增5股；不送红股。董事会审议利润分配预案后如果股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2018年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
董事会认为公司2018年度不存在募集资金存放和使用违规的情形。报告具体内容见公司与本公告同日披露的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对此公司募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，华林证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于<2018年度内部控制评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》
价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，华林证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》
鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构期间恪尽职守、勤勉尽责地完成了审计工作，根据公司《会计师事务所选聘制度》的相关要求，经董事会审计委员会提议，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，公司董事会同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报告、内部控制的审计机构。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了事前认可及明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案》
公司董事会同意公司2019年度董事、监事薪酬方案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司董事会同意公司2019年度高级管理人员薪酬方案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
十一、审议通过《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
董事会同意公司2019年度计划续申请的和新增申请的授信额度累计不超过人民币25亿元。公司拟以信用方式为上述银行授信额度提供担保，或在必要时为公司全资、控股子公司申请授信额度提供担保。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。
以上申请的授信额度、授信期限最终以银行实际审批的授信额度、授信期限为准，银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
授权公司董事长兼总经理童永胜先生根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关申请银行授信及贷款事宜，并签署与贷款事宜相关的合同及其他法律文件。前述授权的有效期自2018年度股东大会通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司预计2019年为全资及控股子公司提供担保的议案》
根据公司全资及控股子公司2019年度的生产经营资金需求，公司董事会同意公司为公司全资及控股子公司在银行的综合授信提供连带责任保证担保，预计年度担保总金额不超过人民币10亿元。在上述担保额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长童永胜先生根据全资及控股子公司的具体资金需求审核并分配，并授权童永胜先生审批并签署与银行的相关融资、担保合同。前述担保额度及授权期限自2018年度股东大会通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司预计2019年向全资及控股子公司提供借款的议案》
根据公司全资及控股子公司2019年度的生产经营资金需求并降低子公司融资成本，公司董事会同意公司向全资及控股子公司提供期限最长不超过36个月、年度合计借款金额最高不超过2亿元人民币的借款，借款额度可循环使用。
在上述借款额度和期限内，授权公司董事长童永胜先生根据全资及控股子公司的具体资金需求审核、分配具体借款额度，并代表公司与全资及控股子公司签署相关借款合同。前述借款额度及授权期限自2018年年度股东大会通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
公司董事会同意公司与各关联方2019年预计所发生的日常关联交易。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事张志先生回避了表决。
公司独立董事对本议案发表了事前认可及明确同意的独立意见，华林证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
公司董事会同意公司使用闲置募集资金不超过2亿元进行现金管理，投资产
内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，华林证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
公司董事会同意公司在2019年度计划使用额度不超过6亿元的自有闲置资金购买金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。在投资额度内，授权公司管理层具体实施上述投资理财事宜。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.c
