002850 深市 科达利

证券代码：002850        证券简称：科达利        公告编号：2020-047
          深圳市科达利实业股份有限公司

      第四届董事会第二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次
（临时）会议通知于 2020 年 7 月 24 日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监
事和高级管理人员；会议于 2020 年 7 月 31 日在公司会议室以现场表决的方式举
行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于修订<公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》；

  根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求，结合公司本次非公开发行股票的实际情况，公司针对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修订。

  《公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》公告于 2020 年 8 月 1 日的巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  公司监事会、独立董事对该事项发表了相关意见。

    监事会意见详见《公司第四届监事会第二次（临时）会议决议公告》，公告
于 2020 年 8 月 1 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事意见详见《独立董事
关 于 相 关 事 项 发 表 的 独 立 意 见 》， 公 告 于 同 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。


    根据公司 2019 年度股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事
会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，本次董事会对有关申请文件补充、修订和调整已经股东大会授权，无需另行提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》。

  《公司前次募集资金使用情况报告》公告于 2020 年 8 月 1 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  公司监事会、独立董事及天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）对该事项出具了相关意见。

  监事会意见详见《公司第四届监事会第二次（临时）会议决议公告》，公告
于 2020 年 8 月 1 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，天健出具了《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，公告于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
  本议案尚需提交至股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  （一）《公司第四届董事会第二次（临时）会议决议》；

  （二）其他文件。

  特此公告。

                                        深圳市科达利实业股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2020 年 8 月 1 日