证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2021-081
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人
员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于
2021 年 11 月 3 日召开了职工代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事；
公司于 2021 年 11 月 26 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了第五届董事会非独立董事和独立董事、第五届监事会非职工代表监事。
2021 年 11 月 26 日，公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会
第一次会议，分别审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表及内审负责人的议案》及《关于选举第五届监事会主席的议案》。现将公司第五届董事会、第五届监事会及高级管理人员与其他相关人员组成情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
（一）第五届董事会组成情况
董事长：黄文谦先生
非独立董事：黄文谦先生、王传忠先生、黄华兵先生、张妍女士
独立董事：陈三联先生、张凯先生、谢会丽女士
以上董事会成员的任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起
任期三年。
以上董事会成员均符合所聘岗位的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，均已具备独立董事任职资格且已获得独立董事资格证书。
（二）第五届董事会各专门委员会组成情况
根据《公司章程》及董事会各委员会实施细则的有关规定，公司董事会选举产生了第五届董事会各专门委员会组成人员，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体情况下：
第五届董事会战略委员会由黄文谦先生、王传忠先生、张凯先生组成，其中黄文谦先生为主任委员。
第五届董事会提名委员会由张凯先生、黄文谦先生、谢会丽女士组成，其中张凯先生为主任委员。
第五届董事会审计委员会由谢会丽女士、陈三联先生、张妍女士组成，其中谢会丽女士为主任委员，是会计专业人士。
第五届董事会薪酬与考核委员会由陈三联先生、张凯先生、黄华兵先生组成，其中陈三联先生为主任委员。
二、公司第五届监事会组成情况
监事会主席：朱智盈女士
非职工代表监事：朱智盈女士、李海明先生
职工代表监事：林少平女士
以上监事会成员的任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起任期三年。
以上监事会成员均符合所聘岗位的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
三、公司第五届高级管理人员及其他相关人员聘任情况
1、总经理（总裁）：黄华兵先生
2、副总经理（副总裁）：顾劲松先生、余庆竹先生、方炯先生、鲍红伟先生、陈智园女士、张妍女士
3、财务总监：陈智园女士
4、董事会秘书：张妍女士
张妍女士联系方式如下：
电话：0571-88179003
传真：0571-88179010-8000
邮箱：zhangyan@viewshine.cn
通讯地址：浙江省杭州市拱墅区莫干山路 1418-41 号 6 号楼
邮政编码：310015
5、证券事务代表：汪建文先生
汪建文先生联系方式如下：
电话：0571-88179003
传真：0571-88179010-8000
邮箱：wangjianwen@viewshine.cn
通讯地址：浙江省杭州市拱墅区莫干山路 1418-41 号 6 号楼
邮政编码：310015
6、内审负责人：赵彦华女士
张妍女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，有关材料已报送深圳证券交易所并经审查无异议。
汪建文先生具有良好的执业道德和个人品质，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。鉴于汪建文先生尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，待其取得《董事会秘书资格证书》后方可履职。
以上高级管理人员及其他人员的任期与公司第五届董事会任期一致。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
本次高级管理人员及其他人员的任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求和规定。独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。以上董事、监事及高级管理人员简历详见本公告附件。
四、部分董事、监事、高级管理人员及其他人员离任情况
1、因任期届满，范慧群女士不再担任公司董事、副董事长及董事会专门委员会职务。
2、因任期届满，陈程程女士不再担任公司职工代表监事职务。
3、因任期届满，李祖光先生不再担任公司高级管理人员职务。
4、因任期届满，池佳磊先生不再担任公司证券事务代表职务。
截至本公告披露日，范慧群女士直接持有公司股份 6,330,600 股，占公司总股本的 4.7830%，李祖光先生直接持有公司股份 653,000 股，占公司总股本的0.4934%。其他离任人员均未持有公司股票。范慧群女士、李祖光先生将严格按照《公司法》、《上市公司股东、董高监减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规和其所做出的相关承诺进行股份管理。
公司及公司董事会对范慧群女士、陈程程女士、李祖光先生、池佳磊先生在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
五、独立董事意见
公司独立董事已就本次公司聘任高级管理人员与其他相关人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议。
2、公司第五届董事会第一次会议决议。
3、公司第五届监事会第一次会议决议。
4、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告
浙江威星智能仪表股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 26 日
附件：
浙江威星智能仪表股份有限公司
董事、监事、高级管理人员与其他相关人员简历
一、非独立董事简历
黄文谦先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，高级工程师职称。曾就职于浙江省经济技术发展公司，担任浙江威星电子系统软件有限公司董事长、浙江威星仪表系统集成有限公司执行董事。现任公司董事长，浙江威星智能计量仪表研究所所长、理事。
截至本公告披露日，黄文谦先生为公司控股股东及实际控制人，持有公司股份 28,790,650 股，占总股本 21.7524%；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”， 符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
王传忠先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
高级会计师、中国注册会计师。自 2008 年入职中国燃气集团，曾历任呼和浩特中燃城市燃气发展有限公司常务副总经理、财务总监，中国燃气控股有限公司财务管理部总经理等职务。现任中国燃气控股有限公司总裁助理（中国燃气控股有限公司为公司关联法人），兼任哈尔滨中庆燃气有限责任公司等公司董事、范县中燃能源发展有限公司监事、中国建设会计学会城市燃气会计学术委员会副主任委员等。现任公司董事。
截至本公告披露日，王传忠先生未持有公司股份；与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国
证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
黄华兵先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
中共党员。于 1996 年参加工作，长期任职于中国人寿保险股份有限公司。曾先后担任中国人寿荆州分公司个险部主管；中国人寿总公司个险部核心项目组成员；中国人寿北京分公司个险销售部副处长、直属销售部总经理、市场部总经理；中国人寿阜成门支公司总经理；中国人寿北京分公司业务总监。曾获中国人寿湖北荆州分公司先进工作者、特殊贡献奖，中国人寿北京分公司先进工作者、中国人寿总公司“优秀管理干部”、中国人寿营销 20 年“功勋奖”、中国人寿“全国劳动模范”、中国金融系统“五一劳动奖章“等荣誉称号。现担任公司董事、总经理（总裁），中燃荣威能源设备（杭州）有限公司董事兼总经理，浙江威星物联网技术有限公司执行董事、总经理，杭州威星计量技术有限公司执行董事、总经理，杭州威刻实业有限公司执行董事，杭州星达能源设备有限公司董事长，杭州缥缈峰科技有限公司董事长，苏州吾爱易达物联网有限公司董事，深圳市睿荔科技有限公司董事。
截至本公告披露日，黄华兵先生持有公司股份 800,000 股，占总股本 0.6044%；
与持有
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