证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2021-080
浙江威星智能仪表股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
4、本决议所称中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
一、会议的召开情况
（一）股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会。2021 年 11 月 10 日召开的公司第四届董
事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议
案》。本次会议通知及相关文件已刊登在 2021 年 11 月 10 日的《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（三）召开时间
1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 26 日 13:30
2、网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为 2021 年 11
月 26 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为 2021 年 11
月 26 日上午 9:15 至 2021 年 11 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。
（四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（五）现场会议地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 6 号楼三楼会议室
（六）股权登记日：2021 年 11 月 19 日
（七）会议主持人：董事长黄文谦先生
（八）会议记录人员：张妍女士
（九）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东总体出席情况：
通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 46,047,100 股，占上市公司总
股份的 34.7903％。其中：通过现场投票的股东 19 人，代表股份 46,047,100 股，
占上市公司总股份的 34.7903％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占
公司有表决权股份总数的 0.00％。
（二）中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 4,675,300 股，占上市公司总股
份的 3.5324％。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 4,675,300 股，占上
市公司总股份的 3.5324％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0.00％。
（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所两位律师对本次股东大会进行了见证，出具了《法律意见书》。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
议案 1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选
人的议案》
1.01 选举黄文谦先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 46,047,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 4,675,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 100%。
表决结果：黄文谦先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.02 选举王传忠先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 46,047,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 4,675,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 100%。
表决结果：王传忠先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.03 选举黄华兵先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 46,047,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 4,675,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 100%。
表决结果：黄华兵先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.04 选举张 妍女士为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 46,047,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 4,675,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 100%。
表决结果：张妍女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
本次股东大会采用累积投票制选举黄文谦先生、王传忠先生、黄华兵先生、张妍女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自当选之日起至本届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不会超过公司董事的二分之一。
议案 2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人
的议案》
2.01 选举陈三联先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意 46,047,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 4,675,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 100%。
表决结果：陈三联先生当选为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举张 凯先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意 46,047,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 4,675,300 股，占出席
会议中小投资者所持表决权的 100%。
表决结果：张凯先生当选为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举谢会丽女士为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意 46,047,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 4,675,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 100%。
表决结果：谢会丽女士当选为公司第五届董事会独立董事
本次股东大会采用累积投票制选举陈三联先生、张凯先生、谢会丽女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自当选之日起至本届董事会任期届满之日止。
议案 3.00《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
3.01 选举朱智盈女士为公司第五届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 46,047,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 4,675,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 100%。
表决结果：朱智盈女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
3.02 选举李海明先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 46,047,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 4,675,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 100%。
表决结果：李海明先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
本次股东大会采用累积投票制选举朱智盈女士、李海明先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自当选之日起至本届监事会任期届满之日止。
议案 4.00《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
总表决结果：
同意 46,047,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
议案 5.00《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
议案 5.01 发行股票的种类和面值
总表决结果：
同意 46,047,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 4,675,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
议案 5.02 发行方式
总表决结果：
同意 46,047,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 4,675,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
议案 5.03 发行对象
总表决结果：
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 4,675,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
议案 5.04 发行价格及定价原则
总表决结果：
同意 46,047,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所
查看PDF原文
