证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2021-064
高斯贝尔数码科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的
规定》的规定，将本公司截至 2021 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如
下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准高斯贝尔数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕118 号）核准，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 4,180 万股，发行价为每股人民币 6.31 元，共计募集资金 26,375.80 万元，
扣除承销和保荐费用 3,018.87 万元及对应增值税 181.13 万元后的募集资金为
23,175.80 万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2017 年 2 月 8 日汇入本
公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,344.29 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 22,012.65 万元（含增值税进项税额 249.15 万元）。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕2-3 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放 2021 年 6 月 备注
金额[注] 30 日余额
交通银行股份有限公 437899991010 11,962.82 已注销 高斯贝尔生产基地技
司郴州分行 003044416 术改造及产业化项目
中国银行股份有限公 593769721716 2,470.72 已注销 高斯贝尔全球营销体
司郴州分行 系网络建设项目
开户银行 银行账号 初始存放 2021 年 6 月 备注
金额[注] 30 日余额
中国农业银行股份有 186821010400 3,192.31 已注销 高斯贝尔研发中心建
限公司郴州分行 10986 设项目
华夏银行股份有限公 159500000003 5,549.95 已注销 补充流动资金项目
司郴州分行 44314
合 计 23,175.80
[注]募集资金初始存放金额为 23,175.80 万元，包括与发行权益性证券直接相关的费用1,412.30 万元（含税）
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
（一） 高斯贝尔生产基地技术改造及产业化项目
高斯贝尔生产基地技术改造及产业化项目原计划投入募集资金金额为11,962.82 万元，实际累计投资金额为 2,554.71 万元。由于传统的有线电视市场、无线覆盖和直播星项目需求有所下降，为促进公司更好的实现发展战略，提高公
司盈利能力，进一步提高募集资金使用效率，2017 年 8 月 30 日本公司第三届董
事会第九次会议决议变更高斯贝尔生产基地技术改造及产业化项目剩余募集资金 9,408.11 万元及其利息用途，用于收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司（以下简称家居智能）100%股权。
（二） 高斯贝尔全球营销体系网络建设项目
高斯贝尔全球营销体系网络建设项目原计划投入募集资金金额 2,470.72 万元，实际累计投入金额 8.02 万元。由于近年国内有线电视网络公司用户流失大、卫管中心延缓了三代直播星的推广，市场、行业格局发生较大变化，造成市场需求量锐减；国外市场非洲、美洲、欧洲和东南亚其他市场公司自有 CA 系统尚在开拓阶段，尚未形成规模优势，同时这些区域单个国家人口较少，市场规模相对较小，在单一国家设立营销网络时机尚未成熟，公司评估项目若继续投入可能无
法达到项目整体预期。2018 年 9 月 27 日，本公司第三届董事会第十八次会议决
议终止实施该项目并将节余募集资金全部用于永久补充流动资金。
（三）高斯贝尔研发中心建设项目
高斯贝尔研发中心建设项目原计划投入募集资金金额 3,192.31 万元，实际累计投入金额 851.78 万元。由于在大量智能终端竞争对手的冲击下，公司产品的市场反应不佳；在 2015-2016 年中国地面数字电视网络建设一期、二期招标完成之后，地面数字电视传输产品的黄金时期已经过去；国内高通量 KA 通信卫星已经基本确定采用国外公司的产品和技术，若公司继续在此领域进行投入开发，所开发产品的技术成熟度和产品成本很难与国外成熟产品开展竞争。2018 年 9 月27 日，本公司第三届董事会第十八次会议决议终止实施该项目并将节余募集资金全部用于永久补充流动资金。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
单位：人民币万元
项 目 承诺投资 实际投资 实际投资与承 原因说明
诺投资的差额
高斯贝尔生产基地技术 11,962.82 2,554.71 -9,408.11
改造及产业化项目
高斯贝尔全球营销体系 具体情况见本报
网络建设项目 2,470.72 8.02 -2,462.70 告三、前次募集
高斯贝尔研发中心建设 资金变更情况说
项目 3,192.31 851.78 -2,340.53 明；另募集资金
收购家居智能 100%股 共收到利息收入
权 9,461.25 9,461.25 235.02 万元全部
补充流动资金 4,137.65 4,140.50 2.85 投入
部分募投项目终止补流 4,982.26 4,982.26
小计 21,763.50 21,998.52 235.02
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置
换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
高斯贝尔全球营销体系网络建设项目主要是为公司产能提供全面的营销与服务支持，提升公司销售服务的运作效率，增强市场营销能力和市场开发能力，故无法单独核算投资效益。
高斯贝尔研发中心建设项目主要是为了完善公司研发体系，提升公司整体技术能力，为产品和服务提供强大支撑，故无法单独核算投资效益。
补充流动资金项目主要用于公司的日常生产经营活动的开展，故无法单独核算投资效益。
（三） 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以
上的情况说明
1.高斯贝尔生产基地技术改造及产业化项目累计实现收益低于承诺 20%（含20%）以上情况说明
由于传统的有线电视市场、无线覆盖和直播星项目需求有所下降，在此背景下，本公司进行战略调整，积极开展数字电视产业结构升级和业态创新，重点布局和拓展智慧家庭相关产品。为促进公司更好的实现发展战略，提高公司盈利能
力，进一步提高募集资金使用效率，本公司 2018 年 8 月 30 日第三届董事会第九
次会议变更该项目剩余募集资金 9,408.11 万元及其利息用途，2018 年度该项目实现效益-744.70 万元，低于承诺效益年均净利润 4,138.08 万元。
2. 收购家居智能 100%股权项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上
情况说明
根据本公司与家居智能原股东深圳高视伟业创业投资有限公司、刘潭爱、欧阳健康、杨长义、童鹰、王军建、何春伟、张祖德、肖平签订的《股权转让协议》与《股权转让协议之业绩承诺与补偿协议》，家居智能原股东深圳高视伟业创业投资有限公司、刘潭爱、欧阳健康、杨长义、童鹰、王军建、何春伟、张祖德、肖平承诺家居智能公司 2017 年、2018 年、2019 年扣除非经常性损益后归属于母
公司股东的净利润分别为 2,450 万元，2,700 万元，3,000 万元。家居智能 2017
年至 2019 年实际实现业绩分别为：1,385.39 万元、385.55 万元、1,431.15 万元，
累计实现 3,202.09 万元，累计完成率为 39.29%。
未达到预计效益的原因：（1）预测收入与实际收入差异较大，盈利预测按照当时框架协议及行业前景预测收入每年持续增长 10%，但由于承诺时主要内销客户杭州登虹科技有限公司对深圳家居智能的采购与预期相差较远，外贸业务因受电商线上冲击及市场综合因素影响也没有如期增长；（2）预测时未考虑电商投入，
家居智能在 2018 年起正式投入电商，且 2019 年加大对电商的投入。2018 年投
入的总费用是 167.00 万元，2019 年投入的总费用 911.00 万元，2019 年实现电商
收入 1,038.00 万元，预测时并未考虑电商业务的发生；（3）人工及固定成本上涨比预期大，管理成本比预测增长较大；收入没有如预期增长，但期间费用并没有同比例下降。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
（一）资产权属变更情况
2017 年 9 月 22 日，家居智能 100%的股权已按照法定方式过户给本公司，
并已在深圳市市场监督管理局宝安分局办妥相关变更登记手续。本次以现金方式购买家居智能 100%股权的交易对价为 2.26 亿元，高斯贝尔生产基地技术改
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