002847 深市 盐津铺子

证券代码：002847          证券简称：盐津铺子        公告编号：2023-069
              盐津铺子食品股份有限公司

            第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1、公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司 2023 年第三次
临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司以现场会议的方式召开。

  2、本次监事会于 2023 年 8 月 18 日下午 17:00 在长沙市雨花区长沙大道运
达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票方式进行表决。

  3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。

  4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。

  5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事认真审议并表决了如下议案：

    1、审议通过了《关于选举王勇先生为公司第四届监事会主席的议案》

  会议决议：同意选举王勇先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自 2023
年 8 月 19 日至 2026 年 8 月 18 日止。

  《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。

                                    盐津铺子食品股份有限公司

                                            监 事 会

                                          2023年8月19日